Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует, нарушила ли Binance Holdings правила ценных бумаг, когда пять лет назад запустила свой токен BNB в рамках первичного предложения монет (ICO), сообщило агентство Bloomberg 6 июня.
Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют, а BNB — пятая по величине криптовалюта.
ICO BNB состоялось в июле 2017 года на нескольких платформах, в разгар так называемого бума ICO, и всего через несколько дней после этого открылась биржа Binance. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных людей, знакомых с этим вопросом, по крайней мере один житель США заявил, что принимал участие в ICO, что может стать решающим фактом для дела SEC, если агентство решит его возбудить. SEC заявила, что большинство криптовалют являются ценными бумагами, и возбудила дела против ряда проектов ICO.
Основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, часто известный как CZ, заявил в блоге 2020 года, что формулировка технического документа BNB была изменена в январе 2019 года, поскольку «потенциал неправильного понимания в качестве ценной бумаги выше в некоторых регионах». Позднее в том же году было создано американское подразделение Binance, Binance. US.
Связанный: Binance побеждает в прекращении коллективного иска из-за токенов 2018 года, которые упали
Также 6 мая агентство Reuters опубликовало длинный специальный отчет, в котором утверждалось, что Binance обработала как минимум 2,35 миллиарда долларов транзакций в результате взлома, инвестиционного мошенничества и продажи наркотиков в период с 2017 по 2021 год и в эти годы имела слабую защиту KYC/AML.
Среди других случаев Reuters упоминает взлом Eterbase, при котором часть доходов отмывалась через Binance северокорейской хакерской группой Lazarus, а также связь Binance с русскоязычным магазином наркотиков Hydra.
Представитель Binance оспорил выводы Reuters, и биржа сообщила Forbes в своем заявлении, что отчет представляет собой «ужасно дезинформированную статью, в которой используется устаревшая информация от 2019 года и непроверенные личные свидетельства».
Binance уже является объектом нескольких федеральных расследований США, включая еще одно расследование SEC. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в прошлом году начала расследование торговой практики биржи.
Binance Markets, ее филиал в Соединенном Королевстве, получил приказ от Управления по финансовому надзору (FCA) прекратить деятельность в этом округе после проверки своей деятельности в прошлом году. Кроме того, Binance было приказано прекратить операции в Онтарио в июне прошлого года, хотя она оставалась активной в канадской провинции до марта этого года.
Термины в новости
- ICO (Initial Coin Offering)
- Первичная продажа токенов нового проекта инвесторам до их листинга на биржах.
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
