Правительство Соединенных Штатов исключило два положения из Закона о полномочиях национальной обороны (NDAA), которые были разработаны для решения проблем борьбы с отмыванием денег (AML), связанных с криптовалютой.
NDAA — это закон, который разрешает Министерству обороны страны использовать федеральное финансирование. Оба положения, исключенные из NDAA, включали комплексную систему проверки и отчетность о деятельности в сфере криптовалют для противодействия незаконным практикам.
Первое положение предписывало министру финансов США координировать действия с банковскими и государственными регулирующими органами при создании системы проверки и проверки, ориентированной на риски, ориентированной на криптовалюту для финансовых учреждений.
Второе положение касается усилий по противодействию анонимным транзакциям с криптовалютными активами, например, с участием миксеров и тумблеров криптовалют.
Это включало в себя подготовку отчета с подробным описанием объемов транзакций с криптовалютными активами, связанных с объектами, находящимися под санкциями. Кроме того, в отчете будут рассмотрены подходы к регулированию, принятые в других юрисдикциях.
После этого правительству США будут даны рекомендации по реализации правил криптовалюты:
«Рекомендации по законодательству или регулированию, касающимся технологий и услуг, описанных в пунктах (1) и (3)».
28 июля сообщалось, что Сенат США принял NDAA на сумму 886 миллиардов долларов.
Поправки, связанные с криптовалютой, включали элементы Закона о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов, принятого в 2022 году, и Закона об ответственных финансовых инновациях, который направлен на принятие мер предосторожности, чтобы избежать еще одного инцидента, подобного FTX, в отрасли.
Это было предложено командой сенаторов, в том числе Синтией Ламмис, Элизабет Уоррен, Кирстен ГилФлибранд и Роджером Маршаллом.
По теме: FinCEN предлагает обозначить криптовалютные миксеры как центры по отмыванию денег
В последнее время правительство США обсуждает вопросы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием криптовалюты.
Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США провел 15 ноября заседание, на котором обсуждалась незаконная деятельность в экосистеме криптовалют.
В ходе встречи они также рассмотрели, насколько активно криптовалютные биржи и поставщики децентрализованного финансирования предотвращают отмывание денег и финансирование терроризма.
Термины в новости
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
