Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обнародовала результаты своей правоприменительной деятельности на 2023 финансовый год.юридические споры.
В заявлении, опубликованном CFTC, показано, что около 50% случаев, доведенных до ее сведения в 2023 году, были связаны с криптовалютой. В течение 2023 финансового года Отдел правоприменения (DOE) CFTC инициировал 96 исполнительных производств по обвинениям в мошенничестве, манипуляциях и различных существенных нарушениях на различных рынках, включая рынки цифровых активов и свопов. Эти действия привели к штрафам, реституции и возврату средств на сумму более 4,3 миллиарда долларов.
@CFTC released its FY 2023 record-setting #enforcement results. Learn more: https://t.co/J8iBX4kWtG
— CFTC (@CFTC) November 7, 2023
CFTC инициировала 47 действий в отношении поведения в секторе цифровых активов, что составляет более 49% всех дел, поданных за этот период. Действия, связанные с цифровыми активами, включают в себя подачу заметных жалоб, направленных на мошенническую деятельность крупных бирж и отдельных схем Понци, достижение юридической победы над децентрализованной автономной организацией и фьючерсной платформой цифровых активов, а также инициирование изобретательных судебных процессов, связанных с межрыночными манипуляциями в технологии блокчейн.
Председатель Ростин Бехнам подчеркнул непоколебимую приверженность CFTC предотвращению мошенничества и манипуляций в США, подчеркнув выдающиеся усилия Отдела по обеспечению соблюдения требований в сфере цифровых активов, которые привели к рекордному количеству дел. Он также отметил приверженность сотрудников обеспечению подотчетности владельцев регистраций и участников рынка на рынках, регулируемых CFTC.
Связанный: LedgerX подчеркивает нормативный пробел CFTC в правилах по активам клиентов
Действия CFTC, связанные с цифровыми активами, включают в себя предъявление иска Сэмюэлю Бэнкману-Фриду, Гэри Вангу, Кэролайн Эллисон и Нишаду Сингху в двух отдельных исках по подозрению в мошеннической схеме с сырьевыми цифровыми активами. Это привело к убыткам активов клиентов FTX на сумму более 8 миллиардов долларов.
В июле CFTC обвинила Цельсия и бывшего генерального директора Алекса Машинского в мошенничестве, связанном со схемой товарного пула цифровых активов. Они также взимали плату с платформы кредитования цифровых активов за незарегистрированные операции с товарным пулом.
Термины в новости
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
- Фьючерс
- Контракт на покупку или продажу актива в будущем по оговорённой цене. На криптобиржах чаще всего торгуют бессрочными фьючерсами.
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
