Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, обратился в суд с ходатайством об отсрочке гражданского разбирательства против бывшего главного исполнительного директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида «до завершения параллельного уголовного дела».
В документах от 7 февраля Уильямс просил суд издать приказ о приостановлении гражданского судопроизводства, а также об открытии Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами против Бэнкмана-Фрида до завершения его уголовного дела, которое должно быть передано в суд в октябре.. По словам Уильямса, уголовное дело против Bankman-Fried «вероятно, окажет значительное влияние» на гражданские дела SEC и CFTC.
«Все факты, рассматриваемые в гражданских делах, также являются предметом рассмотрения в уголовном деле», — говорится в иске. «Действительно, что касается схемы обмана клиентов FTX.com, схемы обмана инвесторов FTX.com, сговора с целью совершения мошенничества с ценными бумагами путем существенного введения в заблуждение инвесторов FTX.com и сговора с целью совершения мошенничества с товарами путем незаконного присвоения клиента FTX.com.средства, предназначенные для использования в торговле свопами, практически все те же документы, свидетели и другие доказательства, которые будут использоваться SEC и CFTC для доказательства своих требований, вытекающих из этих схем, также будут использоваться для доказательства уголовного дела правительства».
Что касается приостановления судебного разбирательства, прокурор США без вмешательства заявил, что у Бэнкман-Фрида были инструменты для «неправомерного получения материалов для импичмента в отношении свидетелей правительства, обхода правил раскрытия преступлений и ненадлежащего приспособления своей защиты в уголовном деле». Судья, курирующий уголовное дело SBF, уже запретил бывшему генеральному директору FTX использовать приложения для обмена зашифрованными сообщениями в качестве условия освобождения под залог после обвинений в контакте со свидетелями, потенциально причастными к делу.
Адвокаты Bankman-Fried заявили, что он не возражает против приостановления гражданских дел SEC и CFTC до завершения уголовного дела. Юридические группы бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредителя FTX Гэри Ванга согласились приостановить рассмотрение дела CFTC — они уже урегулировали свои гражданские дела с SEC.
Связанный: последствия FTX: испытание SBF может создать прецедент для индустрии криптовалют
И SEC, и CFTC подали отдельные иски против Бэнкмана-Фрида в декабре, вскоре после его ареста на Багамах. Жалоба SEC требовала судебных запретов, которые могли бы помешать SBF участвовать в выпуске, покупке, предложении или продаже любых ценных бумаг, за исключением его личного счета, в то время как CFTC заявила, что ищет судебные запреты и другие средства правовой защиты по праву справедливости, а также гражданско-правовые денежные штрафы противбывший генеральный директор FTX и Alameda.
Термины в новости
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
