Сообщается, что Binance продолжает операции в Китае, несмотря на запрет страны на криптовалюты, даже ежемесячно проводя транзакции на миллиарды долларов, согласно расследованию Wall Street Journal.
В отчете WSJ говорится, что его репортеры вместе с нынешними и бывшими сотрудниками Binance просмотрели «внутренние данные», которые показали, что пользователи торговали активами, связанными с криптовалютой, в Китае на сумму 90 миллиардов долларов в течение всего одного месяца.
Однако, когда эти претензии появились, Binance заявила, что не ведет какой-либо бизнес в Китае. В заявлении, переданном Cointelegraph по электронной почте, представитель Binance сказал:
«Веб-сайт Binance.com заблокирован в Китае и недоступен для пользователей из Китая».
Cointelegraph ожидает дополнительных комментариев от криптовалютной биржи о том, рассматривает ли она претензии и какие следующие шаги она планирует предпринять.
Это не первый раз, когда Binance обвиняют в продолжении связей с китайскими клиентами после того, как страна ввела общенациональный запрет на криптовалюты. В марте сотрудники Binance якобы помогли клиентам в материковом Китае обойти контроль KYC.
При этом биржа не опровергла претензии. Скорее сказал, что он «принял меры» против сотрудников, которые «могли нарушить» его внутреннюю политику, которая, по его словам, включала «неправомерное требование или предоставление рекомендаций, которые не разрешены или не соответствуют нашим стандартам».
По теме: Binance запускает регулируемую платформу в Казахстане на фоне проблем на Западе
В тот же день в беседе с Cointelegraph сотрудник Binance сказал, что компания проведет «внутреннее расследование» в отношении обвиняемых сотрудников.
В последующие недели был опубликован еще один отчет, в котором утверждалось, что Binance продолжает сохранять персонал и операции в Китае, хотя объявила о своем уходе в 2017 году после первоначального запрета Китая на криптовалюту.
Сообщается, что оставшееся присутствие Binance включает офис, который все еще использовался в конце 2019 года, а также счет в китайском банке, используемый для оплаты труда сотрудников.
В последние месяцы Binance столкнулась с проблемами, связанными с ее операциями с регулирующими органами по всему миру. Бельгийские власти обратились к Binance с просьбой прекратить все услуги цифровой валюты в стране еще в июне.
Криптовалютная биржа отозвала заявку на получение лицензии на криптовалюту в Германии 26 июля после сообщений об отказах со стороны финансового органа Германии.
Совсем недавно, 2 августа, Binance выступила «без комментариев» в отношении сообщений, в которых утверждалось, что она обдумывала закрытие своего филиала в США для защиты своих глобальных операций.
Несмотря на бурные воды для биржи, 1 августа она начала торговые операции в Японии, что было тепло встречено местными финансовыми властями.
Термины в новости
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
