Министерство финансов США расширило рамки санкций против Ирана, чтобы охватить сектор цифровых активов страны, сославшись на более чем 100 миллионов долларов в виде криптовалютных платежей, предположительно используемых для облегчения продаж иранской нефти.
В понедельник Казначейство сообщило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало определения секторальных санкций, охватывающих цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. Агентство также ввело санкции в отношении почти 60 организаций, частных лиц и судов в ядерных, ракетных, кибер- и нефтяных сетях.
Определение цифровых активов позволяет OFAC применять санкции к иностранным лицам и компаниям, которые работают или предоставляют услуги, поддерживающие сектор цифровых активов Ирана. Министерство финансов заявило, что Иран все чаще использует криптовалюту в качестве «предпочтительного инструмента для уклонения от санкций», в том числе для транзакций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и правительственными инсайдерами.
В нем утверждается, что базирующийся в ОАЭ украинский брокер Иван Обухов с 2023 года обработал криптовалютные платежи на сумму более 100 миллионов долларов для облегчения продаж нефти от имени сил Кудс КСИР. OFAC ввело санкции против Обухова и его базирующейся в ОАЭ компании Foscom FZE.
США расширяют контроль над криптовалютами против Ирана
Эта общесекторальная мера последовала за серией действий США против названных криптовалютных бирж и кошельков, связанных с Ираном. В январе OFAC наложило санкции на зарегистрированные в Великобритании компании Zedcex и Zedxion, что ознаменовало его первое включение в список бирж цифровых активов, связанных с Ираном.
3 июня Казначейство ввело санкции против четырех иранских криптовалютных бирж, включая крупнейшую платформу страны Nobitex. Действия произошли через несколько дней после того, как министр финансов Скотт Бессент заявил, что США конфисковали криптовалюту на сумму почти 1 миллиард долларов с иранских бирж и кошельков.
Совсем недавно, 7 августа, OFAC наложило санкции на биржи Shelbit и Aban Tether, утверждая, что они способствовали накоплению в общей сложности 5 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с Ираном.
В отличие от предыдущих действий против конкретных платформ, последнее решение обеспечивает основу для санкций, основанных на участии в более широком секторе цифровых активов Ирана. В Министерстве финансов заявили, что это определение «значительно расширяет» его возможности применять санкции к иностранным физическим лицам и компаниям, работающим или предоставляющим услуги в поддержку охваченных секторов.
В сопроводительном решении OFAC говорится, что любое лицо, решившее работать в секторе цифровых активов Ирана, будет подвергнуто санкциям в соответствии с Исполнительным указом 13902.
Казначейство заявило, что имущество назначенных лиц, связанное с США, должно быть заблокировано, в то время как иностранные банки, осуществляющие для них значительные транзакции, могут столкнуться с ограничениями на доступ к американским счетам.
