Страны, не соблюдающие рекомендации по борьбе с отмыванием денег (AML) для криптовалют, могут оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Согласно отчету Al Jazeera от 7 ноября, источники сообщают, что глобальная финансовая организация планирует проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться, что страны применяют правила AML и борьбы с финансированием терроризма (CTF) в отношении поставщиков криптовалюты.
Серый список относится к списку стран, которые ФАТФ считает «юрисдикциями, находящимися под усиленным контролем».
ФАТФ заявляет, что страны из этого списка взяли на себя обязательство устранить «стратегические недостатки» в согласованные сроки и, таким образом, подлежат усиленному мониторингу. Он отличается от «черного списка» ФАТФ, который относится к странам со «значительными стратегическими недостатками в отношении отмывания денег», список, в который входят Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика.
На данный момент в сером списке 23 страны, в том числе Сирия, Южный Судан, Гаити и Уганда.
Горячие точки криптовалюты, такие как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Филиппины, также включены в список, но, согласно ФАТФ, обе страны взяли на себя «политическое обязательство высокого уровня» работать с глобальным финансовым наблюдателем для усиления своих мер в сфере ПОД и ФТ.режим.
Пакистан ранее также был в списке, но после принятия 34 мер по решению проблем ФАТФ они больше не подлежат усиленному мониторингу.
Один из анонимных источников, на который ссылается Al Jazeera, отметил, что, хотя несоблюдение рекомендаций по борьбе с отмыванием денег в отношении криптовалюты не поставит страну автоматически в серый список ФАТФ, это может повлиять на ее общий рейтинг, в результате чего некоторые из них попадут под усиленный мониторинг.
Коинтелеграф обратился к Целевой группе по финансовым мероприятиям для связи, но не получил ответа на момент публикации.
В апреле 2022 года надзорный орган по борьбе с отмыванием денег сообщил, что многие страны, в том числе страны с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают его стандарты по борьбе с финансированием терроризма (CFT) и противодействием отмыванию денег (AML).
В соответствии с рекомендациями ФАТФ ПУВА, работающие в определенных юрисдикциях, должны быть лицензированы или зарегистрированы.
В марте было обнаружено, что несколько стран имеют «стратегические недостатки» в отношении ПОД и ФТ, включая Объединенные Арабские Эмираты, Мальту, Каймановы острова и Филиппины.
Связанный: регулирование криптовалюты является одним из 8 запланированных приоритетов в рамках председательства Индии в G20 — министр финансов
В октябре Светлана Мартынова, координатор по противодействию финансированию терроризма в Организации Объединенных Наций (ООН), отметила, что наличные деньги и «хавала» были «преобладающими методами» финансирования терроризма.
Однако Мартынова также подчеркнула, что такие технологии, как криптовалюты, использовались для «создания возможностей для злоупотреблений».
«Если они исключены из формальной финансовой системы и хотят купить или инвестировать что-то анонимно, и они для этого продвинуты, они, скорее всего, будут злоупотреблять криптовалютами», — сказала она во время «Специального совещания»ООН, 28 октября.
