По сообщениям местных СМИ, южнокорейские власти раскрыли подпольную операцию по денежным переводам, в ходе которой через цифровые активы было переведено примерно 150 миллиардов вон (примерно от 100 до 110 миллионов долларов США).
Таможенная служба Кореи направила к уголовной ответственности троих подозреваемых, в том числе китайца в возрасте 30 лет, по обвинению в нарушении Закона о валютных операциях, сообщило в понедельник агентство Yonhap News.
За последние четыре года в результате этой незаконной операции предположительно было отмыто более 100 миллионов долларов, собранных через WeChat Pay и Alipay, которые были конвертированы в криптовалюты через зарубежные биржи и переведены в южнокорейские кошельки, а затем конвертированы обратно в бумажную валюту.
Группа замаскировала переводы под законные расходы, в том числе расходы на косметическую операцию и плату за обучение для студентов за рубежом.
Таможня Кореи разоблачила криптовалютную сеть
Это дело входит в число крупнейших схем незаконных денежных переводов, связанных с криптовалютой, раскрытых в Южной Корее за последние годы, и подчеркивает растущие проблемы, с которыми сталкиваются власти при отслеживании трансграничных финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами.
В декабре женщина лет тридцати была заключена в тюрьму за отмывание около 180 миллионов долларов незаконных средств с помощью криптовалют, что стало одной из крупнейших подобных операций, выявленных регулирующими органами.
Масштаб дела подчеркивает «проблемы, с которыми сталкиваются регуляторы при попытке отследить незаконные потоки криптовалюты», — написала финансовая платформа OneSafe в декабрьском сообщении.
«Тот факт, что она нашла свой путь в этот мир через групповой чат, показывает, насколько сообразительными стали преступники, использующие зашифрованные каналы для работы под радаром традиционных банковских систем».
Последнее расследование проводится в связи с тем, что Южная Корея пытается ужесточить надзор за финансовой деятельностью, связанной с криптовалютой.
Комиссия по финансовым услугам страны готовит расширение правил по борьбе с отмыванием денег, применяя требования правил путешествий к транзакциям на сумму 1 миллион вон (680 долларов США), требуя, чтобы биржи собирали данные об этих переводах, сообщил Cointelegraph в ноябре 2025 года.
Эта разработка направлена на то, чтобы помешать потенциальным операциям по отмыванию денег разбивать транзакции на суммы менее 680 долларов, чтобы избежать обнаружения.
Чиновники планируют завершить работу над новой структурой в первой половине 2026 года и представить законодательные поправки Национальному собранию.
