Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) открыла период консультации для отзывов о правилах, которые позволили бы обменам или лицам, связанным с обменом для выдачи токенов полезности, согласно заявлению в пятницу.
Согласно предлагаемым правилам, биржи должны будут раскрывать имена любого, кто связан с эмитентами токенов, которые помогут SEC в мониторинге знаков инсайдерской торговли. План является частью усилий Таиланда по созданию регулирующей основы для индустрии криптовалют.
Страна, объявленная в мае, планирует разрешить туристам тратить криптовалюту с помощью кредитных карт, всего за несколько дней до блокирования обмена криптовалют OKX и Bybit в стране из -за опасений по поводу нелицензированных операций и отмывания денег. Через месяц он объявил об отказе от налога на прирост капитала на продажи криптовалюты, произведенные через лицензированных поставщиков услуг криптовалюты.
Таиланд был домом для скандала с инсайдером криптовалюты в 2022 году. В августе того же года SEC утверждал, что главный технологический директор Bitkub, одного из крупнейших обменов в стране, использовал инсайдерскую информацию, чтобы приобрести определенные токены в преддверии крупной сделки.
Связанный: Кукоин расширяется в Таиланд с одобренным SEC Exchange
Инсайдерская торговля крипто
Инсайдерская торговля – это акт покупки или продажи безопасности на основе частной непубличной информации. Практика считается незаконной во многих юрисдикциях, но точные правила зависят от регулирующего органа, таких как соответствующая комиссия по ценным бумагам и биржа страны.
Было несколько случаев предполагаемой инсайдерской торговли в индустрии рынка криптовалют.
В 2021 году сотрудник OpenSea Нейт Честейн был обвинен в использовании инсайдерских знаний для покупки NFT, которые вскоре должны были быть представлены на домашней странице OpenSea. Честейн был осужден в 2023 году за мошенничество с проволокой и отмывание денег и приговорен к трем месяцам тюрьмы.
В 2022 году трем сотрудникам Coinbase были обвинены в инсайдерской торговле. Двое из них были приговорены к тюрьме.
Совсем недавно Binance приостановил сотрудника в марте после расследования предполагаемой инсайдерской торговли. Были также инсайдерские торговые обвинения, связанные с официальным чиновником Мемоина (Трампа) президента США Дональда Трампа, после того, как фирма по аналитике блокчейна проанализировала необычное поведение кита -кошелька.
