Провідний прокурор, який розслідував нібито причетність президента Аргентина Хав’єра Майлі у скандалі з криптовалютою Флібра, попросив замерзати активи на цілих 110 мільйонів доларів.
Аргентинський федеральний прокурор Едуардо Таїно також попросив відновити видалені публікації в соціальних мережах, включаючи ті, що зроблені Майлі, що просуває Memecoin на базі Солани, повідомляє місцеві медіа-торгові розетки Кларін.
Він також попросив детальні записи про всі операції з Libra з моменту запуску з метою реконструкції фінансових операцій, проведених близько від 14 до 15 лютого, коли обсяг торгівлі Memecoin був найвищим.
Тайано попросив заморожування ідентифікованих цифрових гаманців, щоб запобігти розповсюдженню фондів та розроблених міжнародних запитів до доступу до інформації з іноземних бірж криптовалют, додається звіт.
Незважаючи на те, що Майлі видаляє своє початкове схвалення, щонайменше вісім гаманців, ідентифікованих як інсайдери, пов’язані з командою Libra, вдалося отримати гроші на цілих 107 мільйонів доларів до того, як маркер розбився, згідно з даними, що поділяються листом Kobeissi.
Слідчі вже визначили нещодавній рух у розмірі 4,5 мільйонів доларів від гаманця, підключеного до скандалу, до нової адреси, при цьому деякі кошти використовуються для придбання мемойна під назвою Pope, потенційно як спроба відмивати кошти, спекулював Кларі.
Прокурор попросив телефонні записи та журнали відвідувачів у президентській резиденції та офісу, створюючи список експертів із блокчейн та людей, близьких до президентського кола, які можуть мати відповідну інформацію.
Пов’язано: Прийняття криптовалют Аргентини сподівається тьмяно після скандалу Libra Mecoin Майлі
Лібертарій Майлі зіткнулася з закликами до імпічменту після схвалення мемойна, яка нібито була створена для того, щоб допомогти фінансувати аргентинський малий бізнес та стартапи.
Токен Libra коротко піднявся на пікову ринкову капіталізацію в розмірі 4,5 млрд. Дол.
Майлі спростував твердження, що він просував мемойн, заявивши в лютому, що він просто “поширює слово”.
Скандал, який назвав локально як “Libragate”, пом’якшив популярність Майлі і перешкоджав його зусиллям щодо зміцнення політичних альянсів напередодні проміжних виборів у Конгресі цього року, повідомив Reuters наприкінці лютого.
