Регулятор фінансової розвідки Австралії заявив, що скасував, призупинив або відмовив у продовженні 45 реєстрацій криптовалют і грошових переказів протягом минулого року, оскільки посилив перевірку платіжних компаній з високим ризиком.
У понеділок Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) заявив, що дії спрямовані на тих провайдерів, які були неактивними, неплатоспроможними або не мали можливості працювати. Він також посилався на неповідомлення про суттєві зміни, неправильну реєстрацію та випадки, що становлять значні ризики відмивання грошей або фінансування тероризму.
Генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас заявив, що підприємства, реєстрацію яких скасовано, більше не можуть працювати. Він додав, що осіб, пов’язаних з деякими підприємствами, було направлено до австралійських та закордонних правоохоронних органів або партнерів з регулювання.
AUSTRAC відзначив BA Digital Ventures, яка торгувала як GetCoins і була скасована реєстрація віртуальних активів у червні після скарг клієнтів. Регулятор заявив, що GetCoins нібито використовувався організованими шахрайствами з інвестиціями в криптовалюту, і що його скасування, здійснене Національним центром боротьби з шахрайством, допомогло зірвати цю діяльність.
Регулятор не назвав усіх 45 компаній і не надав розбивку між криптовалютою та постачальниками грошових переказів. Його публічний реєстр VASP містить список нещодавніх дій із залученням GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange і Coinsec Australia.
AUSTRAC також розпочав розслідування щодо Western Union і призупинив роботу мережі криптовалютних банкоматів Cryptolink.
