Центральний банк Італії Banca d’Italia наказав ввести обов’язкову перевірку санкцій на перекази криптовалюти, щоб допомогти приборкати незаконні потоки в ЄС.
Згідно з повідомленням у понеділок, банк заявив, що постачальники послуг криптовалютних активів (CASP) повинні запровадити політику та внутрішній контроль для забезпечення виконання фінансових санкцій ЄС під час обробки переказів криптовалюти.
Центральний банк заявив, що CASP повинні прагнути забезпечити належний контроль для ідентифікації клієнтів і транзакцій, пов’язаних із санкціями.
Криптовалюти все частіше використовують як іранські, так і російські організації, щоб уникнути фінансових санкцій. За даними платформи безпеки блокчейнів CertiK, стейблкоїн A7A5, забезпечений російським рублем, обробив загальну суму транзакцій на суму 110 мільярдів доларів у період з лютого 2025 року по травень 2026 року, незважаючи на те, що він підпав під санкції Заходу.
Повідомляється, що центральний банк Ірану також послабив контроль над іноземною валютою, щоб заохотити підприємства використовувати криптовалюти, такі як USDt (USDT) і біткойн (BTC) Tether, для розрахунків за транскордонними транзакціями через іранські біржі та обходу санкцій.
14 липня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська влада розпорядилася заморозити понад 130 мільйонів доларів у криптовалюті, що зберігається в гаманцях, пов’язаних із центральним банком Ірану.
У червні аналітична компанія блокчейнів TRM Labs повідомила про потоки понад 3,8 мільярда доларів між криптовалютною біржею CoinEx та іранськими організаціями, які перебувають під санкціями, протягом більш ніж семи років.
