FATF каже, що офшорні біржі криптовалют створюють прогалини в нагляді

У новому звіті Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) попереджається, що постачальники криптовалютних послуг, які працюють в офшорах, становлять ризики відмивання грошей, ухилення від санкцій та іншої незаконної фінансової діяльності.

У звіті під назвою «Розуміння та пом’якшення ризиків офшорних постачальників послуг віртуальних активів (oVASP)» FATF заявила, що деякі офшорні фірми використовують прогалини та відмінності в нормативному та наглядовому охопленні, що ускладнює органам влади моніторинг діяльності та дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму.

«Як наслідок, ефективне міжнародне співробітництво може бути неможливим, у тому числі з відповідним наглядовим органом oVASP, що обмежує ефективність внутрішніх заходів із зменшення ризиків», — йдеться у звіті.

Спостережний орган сказав, що проблема є особливо складною, оскільки багато офшорних криптовалютних фірм працюють у кількох юрисдикціях. Компанія може бути зареєстрована в одній країні, розміщувати інфраструктуру в іншій і обслуговувати клієнтів по всьому світу через онлайн-платформи, залишаючи регуляторам невизначеність щодо того, який орган несе відповідальність.

Регулятори намагаються відстежити офшорну криптовалюту

FATF також заявила, що деяким країнам важко знайти офшорні платформи, що надають послуги місцевим користувачам. Без місцевої юридичної присутності органи влади можуть мати обмежений доступ до цих компаній або транзакцій, які вони обробляють.

Щоб вирішити цю проблему, FATF закликала країни посилити нагляд за криптовалютними компаніями, які обслуговують їхні ринки, навіть якщо ці компанії знаходяться за кордоном.

Організація рекомендувала урядам вимагати від офшорних VASP реєстрації або отримання ліцензій, коли вони пропонують послуги внутрішнім користувачам. Він також закликав до тіснішої співпраці між регуляторними та правоохоронними органами через кордони.

FATF позначає перекази стейблкойнів P2P

Це попередження з’явилося після окремого звіту FATF минулого тижня про стейблкоїни та нерозміщені гаманці, у якому говориться, що однорангові перекази можуть послабити контроль протидії відмиванню коштів, коли транзакції відбуваються без регульованих посередників, таких як біржі чи зберігачі.

FATF заявила, що ця структура створює прогалини в нагляді за боротьбою з відмиванням коштів, оскільки стейблкойни поширюються на платежі та транскордонні перекази. Наглядовий орган закликав країни оцінити ризики та запровадити запобіжні заходи.