Самопризначена жертва афери з романтики криптовалюти, яка нещодавно подала до суду на Citibank за те, що він не зловжив Червоними прапорами, щойно подав другий позов, спрямований на два інші банки.
Майкл Зіделл подав до суду на Схід -Західний берег та Банк Cathay у федеральному суді Каліфорнії у вівторок, звинувачуючи банків у тому, що “закривають погляд на свої законодавчі обов’язки та зобов’язання”.
Він стверджував, що надіслав 18 переказів на загальну суму майже 7 мільйонів доларів на рахунок передбачуваних аферистів на Схід -Західному березі, і здійснив 13 переказів на загальну суму понад 9,7 мільйонів доларів на рахунок у Cathay Bank.
24 червня Зіделл подав до суду на Citibank, звинувачуючи його в ігноруванні червоних прапорів у 12 переказах на загальну суму близько 4 мільйонів доларів на рахунки в банку, нібито проведених шахраями.
Cointelegraph зв’язався з Східно -Західним березом та Генеральним Банкорпом, материнською компанією Cathay Bank, для коментарів.
Афери NFT інвестиції, зроблені у Facebook Romance
Зіделл заявив у своїх позовах проти банків, що “Керолін Паркер”, передбачений власник бізнесу, зв’язався з ним у Facebook на початку 2023 року, і пара створила романтичні стосунки.
Паркер нібито місяць розповів Зіделлу щодо відносин, що вона зробила мільйони інвестування в неконнічні токени, припустивши, що він зробив те саме і направляючи його на торгову платформу.
Зіделл вирішив інвестувати, і протягом наступних кількох місяців заявив, що надіслав 43 перекази на загальну суму понад 20 мільйонів доларів на різні банківські рахунки, надані йому платформою, які стверджували, що потрібно обробляти кошти в декількох банках через великий обсяг депозитів клієнтів.
Він сказав, що до квітня 2023 року веб -сайт для платформи “раптом пішов” разом із мільйонами.
“Романська афера. Потяг килимів. Свинячий м’ясо. Це лише деякі терміни для опису афери, яка спіткає позивачів”.
Схід Захід і Катай, нібито, сприяли шахрайству
Як і його скарга на Citibank, останній позов Zidell прагне притягнути до відповідальності за недбалість і як «послуги та прихильники» шахрайства з цінними паперами, останній позов Zidell прагне притягнути до відповідальності за недбалість та «послуги та прихильники».
“Відповідачі через їх необачність, істотно сприяли Паркеру та її співавторам, відкривши банківські рахунки, надаючи послуги, включаючи проводні перекази та дозволяючи їм використовуватись для здійснення афери NFT Enterprise”,-стверджується, що позов.
Пов’язано: 5 “підступні” афери криптовалюти, щоб стежити за цим роком
Він також стверджував, що два банки мали “обов’язок здійснювати належну допомогу в моніторингу підозрілих транзакцій”, але “не вдалося виявити чітко підозрілі транзакції”.
Зіделл сказав, що “велика, кругла кількість коштів, серед іншого, повинна була спричинити розслідування банку щодо підозрілої діяльності”.
Банки відповідають за зловживання старшими, заявляє позов
Скарга також прагне притягнути до відповідальності за Банком Східного Заходу та Банку Cathay за “допомогу та підживлення зловживання старшими”, звинувачення, яке він не виступив проти Citibank.
Зіделл не згадує свого віку у скарзі, але Каліфорнійський закон визначає старшого, як ті 65 років і старше.
Його позов вимагає компенсаційних збитків, судових витрат та відсотків на суді присяжних.
