Громадянин Сінгапуру Мелоун Лам визнав себе винним в участі в змові з рекетом, яка, за словами прокурорів США, використовувала соціальну інженерію та проникнення в будинки для крадіжки та відмивання понад 245 мільйонів доларів у криптовалюті.
У вівторок міністерство юстиції США заявило, що Лем організував міжнародну операцію, ідентифікував потенційних жертв і координував інших змовників. Згідно з судовими документами, підприємство було створено через зв’язки на платформах онлайн-ігор і діяло не пізніше жовтня 2023 року до травня 2025 року.
Звинувачення встановлює кримінальну відповідальність майже через два роки після того, як Ламу було пред’явлено звинувачення у крадіжці понад 4100 біткойнів, вартістю понад 230 доларів на той час, у жителя Вашингтона, округ Колумбія.
Лем визнав себе винним перед окружним суддею США Колін Коллар-Котеллі за одним пунктом звинувачення в участі в змові корумпованих організацій, які перебувають під впливом рекетирів (RICO). Суддя призначив судове засідання на 8 грудня, але Міністерство юстиції не оголосило дату винесення вироку.
Від крадіжки 4100 біткойнів до справи RICO
Спочатку прокуратура звинуватила Лема та Джендіеля Серрано в шахрайському отриманні понад 4100 біткойнів від однієї жертви 18 серпня 2024 року.
У 2024 році дослідник блокчейну ZachXBT ідентифікував жертву як кредитора Genesis. Зловмисники нібито видавали себе за співробітників служби підтримки Google, щоб скомпрометувати облікові записи жертви, а потім видати себе за службу підтримки Gemini, щоб переконати жертву скинути двофакторну автентифікацію та використати програмне забезпечення для спільного доступу до екрана, яке відкривало приватні ключі.
Лам і Серрано були заарештовані 18 вересня 2024 року, а наступного дня прокуратура оприлюднила їх звинувачення. Прокурори стверджували, що пара відмивала доходи через змішувачі криптовалют, біржі, транзитні гаманці та віртуальні приватні мережі.
15 травня 2025 року прокуратура оголосила про висунення обвинувального акта, який замінив 12 додаткових обвинувачених і розширив справу до ймовірної змови RICO, пов’язаної з крадіжками криптовалюти на суму понад 263 мільйони доларів. Це включало окрему крадіжку на 14 мільйонів доларів у липні 2024 року та ймовірне проникнення в будинок, націлене на апаратний гаманець.
Прокурори також стверджували, що Лем продовжував направляти своїх партнерів із попереднього ув’язнення, зокрема організовував доставку предметів розкоші своїй дівчині. Члени групи нібито витрачали вкрадені кошти на приватні літаки, оренду нерухомості, годинники та щонайменше 28 екзотичних автомобілів, а рахунки в нічних клубах досягали 500 000 доларів за вечір.
