Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) звинуватила нігерійську службу виконання покарань у тому, що вона не представила виконавчого директора Binance Тіграна Гамбаряна у Федеральному високому суді в Абуджі за його справу про ухилення від сплати податків.
За даними місцевих ЗМІ, Тигран Гамбарян, затриманий керівник Binance, не з’явився в суд 22 травня для пред’явлення звинувачень у ухиленні від сплати податків, висунутих Федеральною податковою службою.
У суді в середу адвокат обвинувачення Мозес Ідеху висловив невпевненість щодо відсутності затриманого керівника, якого, як очікується, доставили з-під варти. Він повідомив, що спроби зв’язатися з представниками виправного центру були безуспішними.
Ідеху попросив коротко припинити розгляд справи, прагнучи тимчасово відкласти справу на пізніший день для вирішення проблеми. Однак суддя Емека Нвайт з Федерального високого суду в Абуджі відклала обвинувачення Гамбаряна на 14 червня.
TJ Krukrubo, SAN, адвокат Binance, заперечив проти того, що прокуратура не представила його клієнта.
Тим часом старший адвокат Нігерії (SAN) Чуквука Іквуазо, який представляє інтереси Гамбаряна, скористався можливістю попросити суддю дати вказівку FIRS видалити ім’я співвідповідача, Надіма Анджарвалли, зі змінених звинувачень, оскільки він був оголошений «на волі.”
Юрист FIRS погодився вжити необхідних заходів щодо видалення імені Надіма Анджарвалли з обвинувачення.
За темою: Binance. US виграв апеляцію щодо відновлення ліцензії на надання грошових послуг у Флориді
Тігран Гамбарян був переведений до виправного центру Кудже в Абуджі в квітні 2024 року після того, як не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей, висунутих проти нього Комісією з економічних і фінансових злочинів.
Його клопотання про звільнення під заставу було відхилено, і він залишається під вартою. Звинувачення стосуються приховування джерела коштів, згенерованих Binance в Нігерії, на загальну суму 35 400 000 доларів США.
Раніше, у березні 2024 року, FIRS висунула звинувачення в ухиленні від сплати податків Binance та її керівникам, включаючи Тиграна Гамбаряна та Надема Анджарваллу. Звинувачення включали несплату податку на прибуток компанії, несплату податку на додану вартість і сприяння ухиленню від сплати податків.
Уряд Нігерії звинуватив біржу криптовалют у впливі на курси іноземної валюти (FX), що призвело до суворішого нагляду за платформами для торгівлі криптовалютами.
28 лютого влада Нігерії затримала Анджарваллу, 37-річного британсько-кенійського регіонального менеджера по Африці, і 39-річного Гамбаряна, американського керівника відділу контролю за фінансовими злочинами.
