Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала ще один документ у своєму позові проти Binance. US, в якому йдеться, що кошти інвесторів знаходяться під загрозою.
У заяві, поданій 5 червня, регулятори стверджують, що відповідачі, включаючи генерального директора Binance Чанпен Чжао і Binance Holdings Ltd., «збагатилися на мільярди доларів США, піддаючи активи інвесторів значному ризику».
Далі йдеться, що відповідачі докладали «цілеспрямованих зусиль», щоб обійти регуляторний нагляд США, надаючи послуги, пов’язані з цінними паперами, користувачам у США.
«[Це] ставить під загрозу безпеку мільярдів доларів капіталу американських інвесторів і залежить від милості Binance і Чжао».
У звіті CNBC стверджується, що цифра, наведена SEC, сягає 2,2 мільярда доларів.
У документі наводиться приклад того, як мільярди доларів США коштів клієнтів з обох платформ Binance були «змішані» в обліковому записі, керованому «підконтрольною Zhao організацією», яку було ідентифіковано як Merit Peak Limited.
Зазначається, що потім кошти були передані третій стороні, «очевидно, у зв’язку» з купівлею та продажем криптовалютних активів.
За темою: Генслер з SEC стверджує про «паралелі» між Binance та FTX, але на жодного не було подано позов
Згідно з регуляторними органами, ця домовленість надала і продовжує надавати Чжао «вільне управління» мільярдами активів, депонованих на платформі Binance. US, «без нагляду чи контролю, щоб гарантувати належну безпеку активів».
На момент написання статті Binance. US заявив, що кошти користувачів на платформі «залишаються в безпеці» на тлі спроб SEC заморозити активи.
6 червня регулятори США подали клопотання про заборонний припис щодо Binance через неправомірне використання коштів користувачів і операції з незареєстрованими цінними паперами. Замороження активів було одним із запитуваних заходів, включених у позов.
Останній позов SEC проти Binance, а також його позов проти Coinbase призвели до того, що регулятор позначив щонайменше 67 різних криптовалют як цінні папери. Це впливає на токени на ринку вартістю понад 100 мільярдів доларів.
