Регулятор цінних паперів Сполучених Штатів подав позов проти Geosyn Mining та його співзасновників, стверджуючи, що вони обдурили інвесторів на 5,6 мільйона доларів, збрехавши про кількість установок для майнінгу криптовалюти, якими керує, використовуючи гроші клієнтів для особистих витрат.
Позов Комісії з цінних паперів і бірж від 24 квітня у федеральному суді Форт-Ворт, штат Техас, стверджував, що Geosyn, її генеральний директор Калеб Джозеф Уорд і колишній операційний директор Джеремі Джордж Макнатт обдурили близько 64 інвесторів через угоди про надання послуг, продані як цінні папери в період з листопада 2021 року по грудень 2022 року.
SEC стверджувала, що угоди про купівлю та керування криптовалютними майнерами від імені клієнтів за плату «неправдиво стверджували» Geosyn мав контракти з постачальниками електроенергії на дешеву енергію, але насправді витрати були «на 40-50% вище» ставоквін сказав клієнтам.
Уорд і Макнатт також брехали інвесторам про діяльність Geosyn, стверджувала SEC. У ньому стверджувалося, що з 1400 гірничодобувних установок Geosyn уклала угоди про придбання послуг, вона не придбала 400 з них і «ніколи не виводила більшість придбаних гірничодобувних машин в Інтернет».
Згідно з угодами Geosyn, інвесторам було сказано, що вони можуть вибирати, яку криптовалюту для майнінгу, але фірма відхиляла запити на майнінг будь-чого, крім біткойнів (BTC).
SEC заявила, що фірма виплачувала інвесторам BTC, щоб змусити їх «повірити, що їхні машини для майнінгу були робочими та прибутковими, хоча вони не були», і створила «фальшиві документи» з «сфабрикованими темпами виробництва та прибутками майнінгу».
Комісія заробила $320 000 від майнінгу BTC, але віддала інвесторам близько $354 500, стверджує SEC. Щоб компенсувати різницю, Макнатт придбав біткойн і надіслав його в Ward, щоб передати інвесторам, сказав регулятор.
SEC також стверджує, що Уорд і Макнатт незаконно привласнили близько 1,2 мільйона доларів інвесторських коштів для особистого користування, таких як їжа, нічні клуби, відпустка, зброя, годинники та судові витрати, включаючи випадок, коли Макнатт нібито використав кредитну картку фірми на весіллі в нічному клубі Лас-Вегаса вартістю 20 000 доларів.святкування» для Уорда та сімейну поїздку в Disney World за 49 000 доларів.
У ньому стверджувалося, що Уорд і Макнат використали ще 22 000 доларів інвесторів на алкотестер та інші витрати, пов’язані з передбачуваними окремими арештами та засудженнями Макнатта та співробітника Geosyn за керування автомобілем у нетверезому стані під час конференції з питань криптовалют у червні 2022 року.
До кінця 2022 року кошти нових інвесторів вичерпалися, і Geosyn мала менше 1900 доларів у банку — «нездатна отримати прибуток, оскільки не мала сприятливих контрактів на електроенергію, які Відповідачі рекламували інвесторам», — заявила SEC.
За темою: попередження ФБР щодо передачі грошей у криптовалюті «здається» спрямоване на міксерів
Додалося, що в жовтні 2022 року Макнатт пішов і відмовився від власності. Уорд нібито зв’язався з владою, щоб повідомити про Макнатта у розтраті, «не розголошуючи своїх власних незаконних привласнень», повідомила SEC.
Оскільки Geosyn перебував у «скрутному фінансовому становищі», на початку 2023 року Уорд надіслав інвесторам електронний лист із «IOU» для оплати їхніх боргів у біткойнах, а в червні того ж червня заявив, що подасть заяву про банкрутство, чого, за даними SEC, так і не сталося.
Регулятор попросив постійну судову заборону, відшкодування ймовірних незаконних привласнень і застосування штрафів до тріо.
Геосин, Уорд і Макнатт не змогли отримати коментарі.
