Федеральна прокуратура США подала цивільний позов про конфіскацію приблизно 3,44 мільйона доларів США, пов’язаних із ймовірним онлайн-шахрайством з інвестиціями в криптовалюту, спрямованим проти жертв у кількох штатах.
Згідно з повідомленням прокуратури США в Бостоні у вівторок, кошти були пов’язані зі схемою, яка переконувала жертв надсилати криптовалюту на гаманці, контрольовані шахраями. Влада повідомила, що вони конфіскували долари США (USDT) у лютому та березні 2025 року, і тепер просять суд дозволити остаточну конфіскацію активів.
«У таких схемах шахрайства шахраї отримують кошти від жертв, використовуючи маніпулятивні тактики», — заявили прокурори, додавши, що вони встановлюють рівень довіри з жертвою, а потім спонукають жертву інвестувати в шахрайську інвестиційну схему.
Розслідування почалося наприкінці 2024 року після того, як щонайменше чотири особи повідомили про втрати, у тому числі двоє жителів Массачусетсу та інші жителі Юти та Південної Кароліни.
Підроблена інвестиційна схема ETH
У цьому випадку шахраї спочатку зв’язалися з жертвами через повідомлення, які, здається, були надіслані помилково, часто через текстові повідомлення або зашифровані програми, такі як WhatsApp і Telegram.
Здобувши довіру, люди нібито просували те, що вони назвали ексклюзивною інвестиційною можливістю Ethereum, нібито підкріпленою фізичним золотом. Жертвам було наказано придбати ефір (ETH) і перевести його на гаманці, надані зловмисниками.
Відповідно до релізу, судові документи стверджують, що коли ETH досягав цих гаманців, кошти були спрямовані через адреси-посередники, конвертовані в USDt і переміщені на нерозміщені гаманці, контрольовані шахраями.
США конфіскують більше криптовалюти, пов’язаної з шахрайством з криптовалютою
Нещодавно влада США вилучила більше криптовалюти, пов’язаної зі схемами шахрайства. В одній справі прокуратура штату Массачусетс подала цивільний позов про конфіскацію майна, намагаючись повернути близько 327 829 доларів США в тоннах, які, на думку слідства, були пов’язані з шахрайським романом проти жителя Массачусетса в 2024 році.
В іншому випадку федеральна влада Північної Кароліни конфіскувала понад 61 мільйон доларів США, пов’язаних із великою схемою «різання свиней», яка використовувала фальшиві інвестиційні платформи для обману жертв.
Минулого місяця емітент стейблкойнів Tether заявив, що протягом останніх трьох років заморозив близько 4,2 мільярда доларів США, пов’язаних із підозрюваною незаконною діяльністю, що відображає посилення співпраці з правоохоронними органами.
