Згідно з нещодавніми судовими документами Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), чиказька фірма Jump Trading LLC таємно підтримувала Terra (UST), алгоритмічний стейблкоїн, створений До Квоном, за рік до його остаточного краху. The Wall Street Journal повідомила про результати, показавши, що Jump Trading заробила на цій схемі приголомшливі 1,28 мільярда доларів.
Jump Trading – це глобальна торгова компанія зі штаб-квартирою в Чикаго, яка спеціалізується на різних фінансових продуктах, включаючи акції, ф’ючерси, опціони, валюти та криптовалюти. Компанія була заснована в 1999 році групою колишніх трейдерів і з тих пір стала однією з найбільших торгових фірм у світі з офісами в Чикаго, Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Шанхаї.
Темна сторона краху Терри
Судові документи проливають світло на таємні операції Jump Trading, яка нібито використовувала свою торгову владу для підтримки проекту UST без будь-якого публічного розголошення. Прив’язка стейблкойну підтримувалася штучно, що призвело до тривалої «схеми Понці», яка зрештою призвела до його краху.
The SEC has now directly confirmed that Jump secretly bailed out the UST project, propping up the peg and prolonging the Ponzi without any public disclosure whatsoever. Jump made over $1b in profits through their dealings with TFL and Do Kwon. https://t.co/SGQwFBppoe
— FatMan (@FatManTerra) May 16, 2023
Документи також розкривають роль До Квона, засновника Terra та UST, у схемі. Квона звинувачують у неправдивих заявах про стабільність і ефективність проекту, що спонукало інвесторів вкладати гроші в проект. За даними Wall Street Journal, Квон нібито використовував кошти для підтримки прив’язки UST, продовживши схему Понці та дозволивши Jump Trading отримати величезний прибуток.
Крім того, чиказька фірма нібито придбала понад 62 мільйони токенів стейблкойнів, піднявши їх ціну до 1 долара та підтримавши схему Понці. Ці викриття викликають сумніви щодо прозорості та чесності проекту UST.
Terra Labs і Jump Trading під пильною увагою
Згідно зі звітом, після відновлення стейблкойна До Квон рекламував здатність алгоритму «самовідновлюватися» та його здатність підтримувати прив’язку долара за допомогою балансування з дочірньою криптовалютою Luna з підтримкою коду. Однак судові документи свідчать про те, що відновлення відбулося завдяки таємним операціям Jump Trading, а не притаманній стабільності алгоритму.
Звіт показує, що Jump Trading уклала трирічну кредитну угоду з Terraform Labs на 30 мільйонів токенів Luna з 2% річних відсотків, що виплачуються за токени Luna. Угода про позику була частиною великої угоди, згідно з якою Terraform Labs отримала багатомільйонну грошову ін’єкцію від Jump Trading в обмін на дозвіл фірмі купувати токени Luna за 30, 40 і 50 центів протягом трьох років.
Судові документи також включають електронний лист від Квона інвесторам, у якому він заявляє, що Terraform Labs уклала «важливу домовленість» з Jump Trading і просить інвесторів мовчати про це. Ці викриття викликають серйозні сумніви щодо прозорості та чесності проекту UST та індустрії криптовалют.
Крім того, Jump Trading не було звинувачено у протиправних діях щодо проекту UST, хоча фірма зіткнулася з груповим позовом від інвестора через її передбачувану роль у підтримці стейблкоїна. Компанія не прокоментувала ці звинувачення.
Бічна цінова дія BTC на 1-денному графіку. Джерело: BTCUSDT на TradingView.com
Рекомендоване зображення з Unsplash, графік із TradingView.com
Терміни в новині
- SEC
- Комісія з цінних паперів і бірж США — регулятор фондового ринку, який вирішує долю криптовалютних ETF і розглядає токени як можливі цінні папери.
- Стейблкоїн (stablecoin)
- Криптовалюта, ціна якої прив'язана до долара чи іншого стабільного активу. Найбільші — USDT і USDC.
- Токен
- Цифровий актив, випущений поверх наявного блокчейну за допомогою смарт-контракту, а не у власній мережі. Наприклад, USDT у мережі Ethereum чи Tron.
