У березні хтось перемістив біткойни на 1 мільйон доларів через великий зберігач криптовалют. Через три тижні майже стільки ж повернулося. Неймовірно, але менше ніж через два місяці після цього біткойн був навмисно знищений.
Гаманець був бездіяльним майже 12 років, перш ніж раптово повернувся до життя. Викладач біткойнів Беннет зазначив, що він надіслав 20,00010537 BTC «якийсь зберігачу», перш ніж отримати їх назад (мінус 3 долари або близько того).
“Увесь баланс пішов на те, що виглядає як обмінний гарячий гаманець, і майже така ж сума повернулася через три тижні. Через сім тижнів він був спалений”.
Таємнича транзакція BTC є частиною ширшої загадки навколо 107 BTC, спалених у травні, вартістю приблизно 8,5 мільйонів доларів на той час.
Новий аналіз блокчейну показує, що п’ять гаманців, які зрештою знищили їхні біткойни, схоже, контролювалися однією особою. Ймовірно, це був один з перших власників біткойнів, який мав кошти на біржі Mt. Gox, що зруйнувалася.
Але навіщо комусь навмисно знищувати біткойн на мільйони доларів?
Гаманці BTC, що стоять за горінням
За даними Chainalysis, п’ять адрес, які врешті-решт надіслали свої біткойни на непридатну адресу, демонструють «сильні показники спільної власності».
Як знищити Bitcoin. Джерело: Bennet.org
Усі п’ять гаманців спочатку були поповнені в той самий день у квітні 2014 року, і кожен згодом надіслав майже однакову суму BTC в доларовому еквіваленті на ту саму адресу депозиту на великій централізованій біржі.
Здається, адреси також працювали на основі ротації: один надсилав біткойн на біржу, доки його діяльність не припинилася, а потім інший переймав транзакції «подібної частоти та вартості».
Більшість коштів, за словами Chainalysis, можна простежити до Mt. Gox, «що свідчить про те, що власник був першим застосовувачем біткойнів».
Це не обов’язково означає, що монети були вилучені безпосередньо з Mt. Gox, оскільки біржа припинила торгівлю в лютому 2014 року, а п’ять гаманців були профінансовані в квітні. Беннет каже:
«Цілком можливо, що власник цих монет був одним із щасливчиків, кому вдалося забрати свої монети з біржі до її краху».
Сам зберігач залишається невідомим. Chainalysis підтверджує, що це велика централізована біржа, але каже, що не розголошує назви послуг, які вона ідентифікує.
Аналіз Беннета свідчить про те, що адреса веде себе як статична адреса депозиту клієнта у великому кастодіані.
Це тому, що адреса не підтримує баланс, і депозити зміщуються в транзакції, що містять десятки інших вхідних даних, перш ніж консолідуватися в омнібусний гаманець.
Коли біткойн потрапляє в систему зберігача, публічний блокчейн більше не може сказати нам, що сталося з цими монетами. І це робить попередню діяльність гаманця ще більш інтригуючою.
Підказка за 10 400 доларів
Одна з п’яти адрес надіслала зберігачу 19,6 BTC за 60 транзакцій між 2022 і 2024 роками.
Суми біткойнів були дуже різними, коливаючись приблизно від 0,15 BTC до 0,62 BTC. Але, виміряні в доларах, операції виявляють надзвичайну схожість.
Ця адреса надіслала 19,6 BTC за 60 транзакцій одному зберігачу. Джерело: Mempool.space
Незважаючи на те, що ціна біткойна за цей період зросла більш ніж у чотири рази, 58 із 60 переказів були в межах 10% від приблизно 10 400 доларів США на момент їх надсилання.
Отже, хоча власник не надсилав кілька разів однакову суму BTC, він неодноразово надсилав майже однакову суму в доларах. Беннет каже:
«Це наводить на думку про заплановану стратегію ліквідації».
Немає способу довести цю теорію за допомогою блокчейну, оскільки BTC змішувався з великою кількістю інших монет, коли він досяг зберігача, і дані не показують, чи був біткойн проданий, збережений або переданий в інше місце.
Цікаво, що «хоча розмір платежу був постійним», каже Беннет, «частота не була — ці перекази в розмірі 10 тисяч доларів надходили кластерами», що могло бути більш відповідним тому, що хтось надсилає фіксовані суми в доларах, коли потрібно, а не за автоматичним графіком.
1 мільйон доларів туди й назад
Хоча транзакції на суму 10 400 доларів США пропонують можливе пояснення попередніх стосунків власника гаманця зі зберігачем, вони не допомагають пояснити поїздку в обидва кінці на суму 1 мільйон доларів, яка сталася в березні.
Після того, як гаманець залишався недоторканим приблизно 12 років, гаманець раптово змінив весь свій баланс у 20,00010537 BTC і отримав назад 20,00006037 BTC, що становить лише 4500 сатоші, або близько 3 доларів США.
Це суперечить думці, що власник просто торгував біткойнами, оскільки що б не відбувалося всередині зберігача, поверталася майже така сама сума.
Ця адреса надіслала 20 BTC і отримала 20 BTC назад. Джерело: Mempool.space
Повернений біткоін також був розділений на три транзакції по 7 BTC, 7 BTC і 6,00006037 BTC, надіслані протягом трьох днів поспіль.
Беннет каже, що круглі цифри відповідають щоденному ліміту зняття коштів, встановленому зберігачем. Важливо те, що біткойн не просто опинився в іншому гаманці;він повернувся на ту ж адресу, з якої його було надіслано.
Історія транзакцій також вказує на те, що один і той же власник ключа контролював монети до і після повернення, каже Беннет: щоб витратити біткойни в березні, потрібен був приватний ключ, тоді як для його запису в травні знову потрібен був той самий ключ.
Через це цю послідовність особливо важко пояснити як звичайну обмінну транзакцію.
Так навіщо вони це зробили?
Є кілька можливостей, але жодна не відповідає всім доказам. Теорія ліквідації має певний сенс у попередніх транзакціях, але вона не пояснює, чому власник відправив приблизно 1 мільйон доларів через ту саму інфраструктуру в березні, а потім повернув фактично всі.
Можливо, власник тестував старий гаманець або домовленість про зберігання після 12 років спокою, переміщаючи монети через головного зберігача та успішно повертаючи їх, щоб показати, що старий ключ і налаштування зберігання все ще працюють. Але навіщо потім знищувати біткойн?
Причини оподаткування або дотримання законодавства могли б потенційно пояснити, чому хтось перемістив старі схованки через головного зберігача, але тоді немає жодних доказів, які б пов’язували цю операцію з певною податковою чи нормативною подією.
Також є пояснення щодо конфіденційності. Надсилання біткойна через зберігача, який збирає депозити в універсальний гаманець, ускладнює подальший рух цих монет у мережі. Це, звичайно, правдоподібно, але все ще не дає підказок щодо їхнього остаточного знищення.
Можливо, саме спалення біткойнів було задумано як певна заява. Проте, окрім кількох детективів блокчейну, акція залишилася майже непоміченою.
Спалювання біткойнів є незворотним, тому той, хто контролює приватні ключі, вирішив надіслати монети кудись, куди їх більше ніколи не можна буде витратити, а не просто залишити їх недоторканими. Беннет каже:
«Також існує ймовірність, що дуже багата особа без спадкоємців вирішила назавжди спалити свої монети (тим самим публічно зменшивши загальну пропозицію біткойнів), а не просто знищити свої ключі».
Наразі навіть фірми, які найкраще підходять для аналізу блокчейну, перебувають у збитку. Chainalysis визнає:
«У нас немає чіткого пояснення, чому власник передав довго неактивний тайник через зберігача, забрав приблизно таку ж кількість, а потім навмисно спалив».
Хоча блокчейн може надати нам надзвичайно детальний запис того, що сталося, він не може сказати нам, чому. Принаймні наразі це залишається питанням на мільйон доларів.
