Комісія з цінних паперів та бірж Таїланду (SEC) відкрила період консультацій щодо зворотного зв’язку з правилами, які дозволять обміняти або осіб, пов’язані з обміном, для видачі корисних токенів, згідно з заявою у п’ятницю.
Відповідно до запропонованих правил, біржі повинні були б розкрити назви тих, хто пов’язаний з емітентами токенів, що допоможе SEC у моніторингу ознак інсайдерської торгівлі. План є частиною зусиль Таїланду щодо створення регуляторної бази для індустрії криптовалют.
Країна, оголошена в травні, планує дозволити туристам витрачати криптовалюту за допомогою кредитних карток, лише за кілька днів до блокування бірж криптовалют OKX та BYBIT в країні щодо занепокоєння щодо неліцензованих операцій та відмивання грошей. Через місяць він оголосив про відмову від податку на приріст капіталу на продажі криптовалют, здійснених за допомогою ліцензованих постачальників послуг криптовалют.
У Таїланді проживав скандал з криптовалютою інсайдера в 2022 році. У серпні того ж року SEC стверджував, що головний директор з технологій Біткуба, один з найбільших обмінів країни, використовував інсайдерську інформацію для придбання певних токенів перед великою угодою.
Пов’язано: Кукойн розширюється в Таїланд із затвердженим SEC Exchange
Інсайдерська торгівля в криптовалюті
Інсайдерська торгівля – це акт купівлі або продажу безпеки на основі приватної, непублічної інформації. Практика вважається незаконною у багатьох юрисдикціях, але точні правила залежать від регулюючого органу, наприклад, відповідної комісії з цінних паперів та бірж країни.
У галузі ринку криптовалют було декілька випадків передбачуваної торгівлі інсайдерськими інсайдерами.
У 2021 році працівник OpenSea Нейт Частін звинувачували у використанні інсайдерських знань для придбання NFT, які незабаром були представлені на домашній сторінці OpenSea. Частін був засуджений у 2023 році за дротяне шахрайство та відмивання грошей та засуджений до трьох місяців ув’язнення.
У 2022 році трьом працівникам Coinbase звинувачували в інсайдерській торгівлі. Двоє з них були засуджені до в’язниці.
Зовсім недавно Binance призупинив співробітника в березні після розслідування нібито інсайдерської торгівлі. Були також інсайдерські звинувачення у торгових звинуваченнях щодо офіційного Трампа президента США Дональда Трампа (Трампа) після фірми з аналітики блокчейн проаналізували незвичну поведінку китового гаманця.
