Туреччина готується накладати більш жорсткі норми щодо операцій з криптовалютою для боротьби з відмиванням грошей та фінансових злочинів, згідно з інформацією, отриманою державним агентством Anadolu (AA).
Відповідно до запропонованих заходів, для збору детальної інформації про походження та призначення кожної передачі потрібно буде збирати детальну інформацію про походження та мету кожної передачі. Користувачам потрібно надати опис транзакції щонайменше 20 символів для кожної передачі, йдеться у звіті AA у вівторок.
Окрім описів транзакцій, платформи повинні будуть застосовувати періоди утримання при зняттям криптовалют, коли правило подорожей не застосовується. Сюди входить 48-годинна затримка для більшості зняття коштів та 72-годинна затримка для першого зняття з будь-якого рахунку.
Положення є частиною більш широкої репресії Міністерством казначейства та фінансів, що прискорює його нагляд за постачальниками послуг з криптовалютних активів (CASP).
Пов’язано: Юридична фірма для оскарження заборони Туреччини щодо виплати криптовалют
Щоденні та щомісячні обмеження на трансфери StableCoin
Згідно з повідомленням, Міністерство також запровадить щоденні та щомісячні обмеження на трансфери StableCoin, щоб запобігти швидкому відтоку незаконних коштів, особливо від злочинів, таких як незаконні ставки та шахрайство. Користувачі будуть обмежуватись 3000 доларів на день та 50 000 доларів на місяць.
Платформам, які повністю дотримуються зобов’язань з правил подорожей, включаючи збір повних деталей відправника та одержувача, дозволять застосовувати ці межі в подвійному порозі.
Міністр казначейства та фінансів Мехмет Шімшек сказав АА, що мета полягає в тому, щоб стримувати злочинне зловживання без задушення законної діяльності.”Лівий простір для законної діяльності криптовалют буде підтримуватися”,-сказав він.
“Окрім адміністративних санкцій, на платформах, які не відповідають новим правилам”, можуть бути накладені різні юридичні та фінансові санкції, включаючи відмову в ліцензії чи скасування, можуть бути накладені на платформи, які не відповідають новим правилам “, – сказав Шімшек.
Зокрема, перекази, пов’язані з забезпеченням ліквідності, виготовленням ринку та арбітражем (де користувачі можуть довести джерело коштів) будуть звільнені від меж за умови, що вони контролюються під відповідальністю відповідної платформи.
Пов’язано: Ринки, що розвиваються, потребують бутікового ринку, щоб досягти повного потенціалу
Туреччина для узгодження правил криптовалюти з глобальними стандартами
Нещодавні запропоновані правила відзначають один із найповніших кроків Туреччини щодо узгодження її правил криптовалют з міжнародними стандартами, включаючи рамки, такі як ринки Європейського Союзу в рамках криптовалютних наборів (MICA).
У березні Рада з ринків капіталу Туреччини (CMB) запровадила ліцензійні та оперативні правила каск. Рамка надає CMB повну владу над біржами криптовалют, постачальниками гаманців та опікунами, узгоджуючи національний нагляд за глобальними регуляторними стандартами.
Правила встановлюють суворі вимоги щодо встановлення кассів у Туреччині, включаючи критерії для виконавчих фонів, структур акціонерів та мінімальні пороги капіталу. Біржі криптовалют повинні мати щонайменше 4,1 мільйона доларів капіталу, тоді як зберігачі потребують 13,7 мільйонів доларів.
