Детектив Onchain ZachXBT стверджує, що Circle, емітент стейблкойна USDC (USDC), не зміг заморозити чи внести в чорний список близько 420 мільйонів доларів незаконних потоків коштів з 2022 року.
Circle може заморожувати незаконні кошти та адреси гаманців у чорний список, але або вжив «мінімальних» заходів, щоб заморозити незаконні потоки, або не вжив дій у 15 окремих випадках злому та шахрайства, включно з тими, що пов’язані з афілійованими державою Північною Кореєю (КНДР) хакерами, повідомляє ZachXBT.
Згідно з ZackXBT, емітент стейблкойнів нібито не зміг заморозити 9 мільйонів доларів США в USDC від злому децентралізованої біржі GMX (DEX) у липні 2025 року, а також заніс у чорний список гаманці, пов’язані зі зломом Cetus DEX на суму 200 мільйонів доларів США, у травні 2025 року після того, як USDC було конвертовано в ефір (ETH).
Circle не вдалося заморозити незаконні потоки на суму 232 мільйони доларів від злому Drift Protocol у середу, незважаючи на шестигодинний період, протягом якого зловмисники конвертували USDC в ETH у понад 100 окремих транзакціях, додав він.
“Circle створює хороші продукти, і я сам тримаю USDC. Це не те, що ми сподіваємося, що вони зазнають краху”, – сказав він, додавши, що нездатність заморозити ці незаконні потоки мала “реальні наслідки для реальних людей”. Він сказав:
“Дев’ять цифр було втрачено з екосистеми через неодноразову бездіяльність протягом трьох років щодо запитів правоохоронних органів, запитів приватного сектору та їхньої власної інфраструктури. Понад 420 мільйонів доларів припадає лише на великі публічні справи. Реальна цифра, ймовірно, значно вища”.
Cointelegraph звернувся до Circle, але не отримав негайної відповіді до моменту публікації.
Відсутність заморожування активів викликала онлайн-дебати в криптовалютному співтоваристві щодо ролі та обов’язків централізованих постачальників послуг, оскільки протоколи блокчейну та користувачі продовжують бути об’єктами хакерських атак і кібербезпеки, які виснажують кошти.
Circle досліджує «зворотні» транзакції USDC
У вересні 2025 року Хіт Тарберт, президент Circle, заявив, що компанія вивчає «зворотні» транзакції USDC, які можна було б відмінити або змінити в разі злому, крадіжки та шахрайства.
Circle неодноразово заморожував кошти USDC і вносив у чорний список гаманці, зокрема заморожував USDC, які зберігаються на адресах Tornado Cash, на які накладено санкції Управління з контролю за іноземними активами США у 2022 році.
Терміни в новині
- Ончейн (on-chain)
- Усе, що відбувається й записується безпосередньо в блокчейні: перекази, баланси адрес, дані смарт-контрактів. Ончейн-аналітика вивчає ці дані, щоб зрозуміти поведінку учасників ринку.
- Емітент
- Компанія, яка випускає й погашає стейблкоїн чи інший актив і відповідає за його резерви.
- DEX (децентралізована біржа)
- Біржа на смарт-контрактах, де обмін відбувається просто з гаманця користувача, без реєстрації. Приклади — Uniswap, PancakeSwap, Jupiter.
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
