Сообщается, что финансовый регулятор Австралии выразил обеспокоенность по поводу местной австралийской дочерней компании FTX за восемь месяцев до того, как биржа закрылась в ноябре.
Согласно документам, полученным Guardian Australia, сотрудники Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) были обеспокоены тем, как работает FTX Australia, поскольку она смогла получить лицензию в стране в результате поглощения компании.
Согласно предыдущему отчету Cointelegraph, FTX приобрела австралийскую лицензию на финансовые услуги (AFSL), приобретя финансовое учреждение IFS Markets в декабре 2021 года, прежде чем открыться для бизнеса через несколько месяцев в марте 2022 года.
По словам главы ASIC Джо Лонго, это позволяет FTX Australia эффективно обходить тот же уровень проверки, который обычно применяется к новым лицензиатам AFSL.
Согласно недавно полученным документам, регулирующий орган, как сообщается, направил FTX уведомление по Разделу 912C в том же месяце, когда он начал свою работу, в котором требовалось, чтобы биржа криптовалют предоставила ASIC документы о своих операциях, чтобы оценить, соответствует ли она условиям лицензии AFSL.
С уведомлением ASIC может поручить лицензиату предоставить документы с указанием того, какие финансовые услуги они предоставляют, бизнес финансовых услуг, которым занимается лицензиат, и определить, удовлетворяет ли лицензиат «критерию пригодности и надлежащего лица».
Информационный документ, полученный изданием, также подтвердил, что за несколько месяцев между первоначальным беспокойством и крахом FTX 11 ноября регулятор поставил биржу под «наблюдение», и в общей сложности FTX было отправлено три уведомления.
График документов также показывает, что регулятор все еще был обеспокоен операциями FTX вплоть до октября 2022 года.
Коинтелеграф обратился к ASIC за комментарием, но не получил ответа до публикации.
Связанный: ASIC выпускает предупредительный выстрел в отрасли, поскольку подает в суд на BPS Financial из-за промо-акции криптовалюты
FTX Australia была одной из более чем 130 компаний, связанных с FTX, которые прекратили свою деятельность после того, как 11 ноября 2022 года ее материнская компания FTX объявила о банкротстве.
Финансовая лицензия австралийской дочерней компании FTX была приостановлена 16 ноября 2022 года, и она перешла в добровольное управление.
По оценкам, около 30 000 австралийских клиентов и 132 компании должны деньги или криптовалюту на бирже.
