Криптовалютная биржа Binance опровергла недавний отчет Fortune, отвергнув обвинения в том, что она допускала транзакции, нарушающие санкции, связанные с Ираном, и уволила следователей по соблюдению требований, которые выразили обеспокоенность.
В пятницу Fortune сообщила, что внутренние следователи Binance обнаружили переводы на сумму более 1 миллиарда долларов, связанные с иранскими организациями, проходившими через платформу в период с марта 2024 года по август 2025 года. Сообщается, что в транзакциях использовалась стейблкоин Tether USDt (USDT) на блокчейне Tron.
Ссылаясь на неназванные источники, в отчете утверждается, что по меньшей мере пять следователей, некоторые из которых имели опыт работы в правоохранительных органах, были позже уволены после документирования этой деятельности. Издание также сообщило, что за последние месяцы компанию покинули дополнительные старшие сотрудники по соблюдению нормативных требований.
Однако Binance оспорила эту характеристику в официальном ответе.”Это категорически неверно. Ни один следователь не был уволен за высказывание опасений по поводу соблюдения требований или за сообщение о потенциальных проблемах с санкциями, поскольку нарушений нет”, – написала биржа в электронном письме, которым поделился генеральный директор Ричард Тенг.
Binance отрицает нарушения санкций после внутренней проверки
Binance заявила, что провела полную внутреннюю проверку с привлечением внешних юридических консультантов и не обнаружила никаких доказательств нарушения действующего законодательства о санкциях в связи с упомянутой деятельностью. Он также отверг предположение о том, что биржа не выполнила свои нормативные обязательства под постоянным надзором.
Спор возникает, поскольку Binance остается под пристальным вниманием после урегулирования соглашения с властями США в 2023 году, в котором фирма согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и санкций. Основатель Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора и позже отбыл четырехмесячный тюремный срок. Binance также согласилась на мониторинг и пообещала усилить контроль за соблюдением требований.
Binance также опровергла утверждения о несоблюдении нормативных обязательств, заявив, что продолжает сотрудничать со своими требованиями по мониторингу и надзору.”В статье предполагается, что Binance “нарушает” свои нормативные обязательства. Это утверждение ложно”, – заявили на бирже.
Binance подтвердил запрос Cointelegraph о комментариях, но не ответил публикацией.
Отчет FT ставит под сомнение контроль соответствия Binance
В декабрьском отчете Financial Times также утверждается, что Binance позволила группе подозрительных аккаунтов переводить значительные суммы через биржу даже после урегулирования уголовного дела в США в 2023 году, что потребовало ужесточения контроля. Внутренние данные, рассмотренные изданием, показали, что с 2021 года 13 учетных записей пользователей обработали транзакции на сумму около 1,7 миллиарда долларов, в том числе около 144 миллионов долларов после соглашения о признании вины.
«Мы серьезно относимся к соблюдению требований и отвергаем формулировку отчета Financial Times», — сказал тогда Cointelegraph представитель Binance, добавив, что все транзакции оцениваются «на основе информации, доступной на тот момент», и что ни один из упомянутых кошельков не был подвергнут санкциям, когда произошла упомянутая деятельность.
Термины в новости
- Стейблкоин (stablecoin)
- Криптовалюта, цена которой привязана к доллару или другому стабильному активу. Крупнейшие — USDT и USDC.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
