Комитет по финансовым услугам США (FSC) назначил слушания на 15 ноября для более глубокого изучения незаконной деятельности в экосистеме криптовалют.
В слушаниях «Криптовалютные преступления в контексте: борьба с незаконной деятельностью с цифровыми активами» примут участие известные криптовалютные предприниматели.
Согласно расписанию комитета, в слушаниях в качестве свидетелей примут участие г-н Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по вопросам глобального регулирования Consensys, и г-н Джонатан Левин, соучредитель и директор по стратегии Chainaанализ. Бывший федеральный офицер и специалист по финансированию торговли людьми Джейн Ходарковская также присоединится к дуэту в качестве свидетеля. Меморандум комитета о слушаниях разъясняет мотив FSC:
«Чтобы гарантировать, что экосистема цифровых активов не будет эксплуатироваться злоумышленниками, крайне важно, чтобы Конгресс понимал степень существования незаконной деятельности, какие инструменты доступны для борьбы с этой деятельностью и исследовал любые потенциальные пробелы для предотвращения и обнаружения незаконной деятельности».
Дискуссии вокруг незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, займут центральное место на слушаниях. FSC процитировал отчет Chainaанализ за январь 2023 года, в котором говорится, что объемы незаконной торговли криптовалютой достигли рекордного уровня на фоне резкого увеличения количества санкций и хакерских атак.
На слушаниях также будет изучена глубина борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), реализуемая криптовалютными биржами и поставщиками децентрализованного финансирования (DeFi).
Кроме того, на слушаниях также будет обсуждаться роль руководящих органов, в том числе Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Министерства юстиции (DOJ).
Связанный: Первый крупный успех в Конгрессе США двух законопроектов о криптовалюте: расшифровка закона
В июле Патрик МакГенри, председатель FSC, объявил об изменении законодательства, чтобы внести ясность в регулирование выпуска стейблкоинов, предназначенных для использования в целях оплаты.
#NEW: Chairman @PatrickMcHenry announces a markup of legislation to provide clarity for the digital asset ecosystem and address national security concerns.
Read more https://t.co/kb2smj24Io
— Financial Services GOP (@FinancialCmte) July 22, 2023
Параллельно Министерство юстиции также решило удвоить численность своей команды по борьбе с криптовалютами. В процессе Министерство юстиции объединило две свои команды — Секцию компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS) и Национальную группу по борьбе с криптовалютами (NCET) — чтобы сформировать новое «мощное» подразделение, которому было поручено бороться с преступлениями, связанными с программами-вымогателями.
Термины в новости
- DeFi
- Децентрализованные финансы: обмен, кредиты, депозиты и другие финансовые сервисы на смарт-контрактах, без банков и брокеров.
- Стейблкоин (stablecoin)
- Криптовалюта, цена которой привязана к доллару или другому стабильному активу. Крупнейшие — USDT и USDC.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
