Гонконгская полиция арестовала 12 человек, вовлеченных в трансграничную схему отмывания денег, которая опиралась на криптовалюту, и более 500 банковских счетов Stooge-отмывание 118 миллионов долларов США (15 миллионов долларов США), сообщают местные новостные агентства.
Синдикат был демонтирован 15 мая, что привело к аресту девяти мужчин и трех женщин в материковом Китае и Гонконге.
Подозреваемые якобы наняли других в открытие банковских счетов для получения доходов от случаев мошенничества, которые затем были преобразованы в криптовалюту в магазинах обмена криптовалюты, чтобы отмыть незаконные фонды, сообщила 17 мая в Гонконге Commercial Daily.
Преступная организация арендовала жилой отдел в районе Гонконга Монг Кок, чтобы планировать и провести свою деятельность по отмыванию денег. Из отмывания в 15 миллионов долларов более 1,2 миллиона долларов были связаны с 58 случаями мошенничества.
Пойман в действии
Бюст последовал за полицейским наблюдением 15 мая, когда два новобранца покинули базу Монг Кок Синдиката – один посещающий банк, а другой – банкомат – прежде чем оба пошли, чтобы преобразовать деньги в криптовалюту в магазине обмена криптовалюты в окрестностях Цима Ша Цуй.
Полиция арестовала обоих людей на месте, захватив около 770 000 гонконгских долларов (98 540 долларов США) наличными, прежде чем средства могут быть отмыты. Остальные 10 человек в возрасте от 20 до 41 года были арестованы вскоре после этого.
Полиция изъяла приблизительно 1,05 млн гонконгских долларов (134 370 долл. США) наличными, более 560 карт банкоматов, несколько мобильных телефонов, банковские документы и записи, связанные с транзакциями по криптовалюте.
Старший инспектор TSE Ka-lun из Бюро по коммерческим преступлениям Гонконга заявил, что люди часто использовали банковские счета от своих друзей и семьи, чтобы отмыть украденные средства.
Гонконг сообщил о 12-процентном годовом увеличении отчетов о мошенничестве в 2024 году, и власти совершают более 10 000 арестов, связанных с мошенничеством. Из этих арестов около 73% участвовали в людях, которые занимали банк -счета.
Связанный: Министерство юстиции взимает еще 12 геймер, ставших грабителями Биткоин за 263 млн долларов США
Регентность возникает в том, что Гонконг продолжает развернуть свою структуру регулирования криптовалюты для поддержки местных инноваций, защиты потребителей и зарекомендовать себя как центр криптовалюты.
Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам представила новые правила для обмена криптовалют, предлагающие услуги по утилизации в апреле. Двумя месяцами ранее регулятор ценных бумаг развернул дорожную карту для улучшения доступа на рынок, оптимизации соответствия, расширения предложений продуктов, усиления инфраструктуры криптовалюты и способствовать развитию отношений с игроками отрасли.
