Jump Trading: как за 1,28 миллиарда долларов были заработаны на крахе Terra Labs

Согласно недавним судебным документам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), чикагская фирма Jump Trading LLC тайно поддерживала Terra (UST), алгоритмический стейблкоин, созданный До Квоном, за год до его возможного краха. The Wall Street Journal сообщил о выводах, показав, что Jump Trading заработала на этой схеме ошеломляющие 1,28 миллиарда долларов.

Jump Trading — это глобальная торговая фирма со штаб-квартирой в Чикаго, специализирующаяся на различных финансовых продуктах, включая акции, фьючерсы, опционы, валюты и криптовалюты. Компания была основана в 1999 году группой бывших торговцев карьерами и с тех пор превратилась в одну из крупнейших торговых фирм в мире с офисами в Чикаго, Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре и Шанхае.

Темная сторона краха Терры

Судебные иски проливают свет на тайные операции Jump Trading, которая якобы использовала свою торговую мощь для поддержки проекта UST без какого-либо публичного раскрытия. Привязка стейблкоина искусственно поддерживалась, что привело к длительной «схеме Понци», которая в конечном итоге привела к его падению.

The SEC has now directly confirmed that Jump secretly bailed out the UST project, propping up the peg and prolonging the Ponzi without any public disclosure whatsoever. Jump made over $1b in profits through their dealings with TFL and Do Kwon. https://t.co/SGQwFBppoe

— FatMan (@FatManTerra) May 16, 2023

Документы также раскрывают роль До Квона, основателя Terra и UST, в схеме. Квона обвиняют в ложных заявлениях о стабильности и производительности проекта, что побуждает инвесторов вкладывать в проект деньги. Согласно Wall Street Journal, Квон якобы использовал средства для поддержки привязки UST, продлив схему Понци и позволив Jump Trading получить огромную прибыль.

Кроме того, чикагская фирма якобы приобрела более 62 миллионов токенов стейблкоинов, вернув их цену до 1 доллара и поддержав схему Понци. Разоблачения вызывают вопросы о прозрачности и целостности проекта СТЮ.

Terra Labs и Jump Trading находятся под пристальным вниманием

Согласно отчету, после восстановления стабильной монеты До Квон рекламировал способности алгоритма к «самовосстановлению» и его способность поддерживать привязку к доллару за счет балансировки с помощью кода с родственной криптовалютой Luna. Однако судебные документы предполагают, что восстановление произошло из-за тайных операций Jump Trading, а не из-за присущей алгоритму стабильности.

В отчете показано, что Jump Trading заключила трехлетнее кредитное соглашение с Terraform Labs на 30 миллионов токенов Luna с годовой процентной ставкой 2%, выплачиваемой в токенах Luna. Кредитное соглашение было частью более крупной сделки, в рамках которой Terraform Labs получила многомиллионное денежное вливание от Jump Trading в обмен на разрешение фирме покупать токены Luna за 30, 40 и 50 центов в течение трех лет.

Судебные документы также включают электронное письмо Квона инвесторам, в котором он заявляет, что Terraform Labs заключила «важную договоренность» с Jump Trading и просил инвесторов хранить молчание по этому поводу. Разоблачения поднимают серьезные вопросы о прозрачности и целостности проекта UST и криптовалютной индустрии.

Кроме того, Jump Trading не обвиняли в правонарушениях в отношении проекта UST, хотя фирма столкнулась с коллективным иском от инвестора в связи с ее предполагаемой ролью в поддержке стабильной монеты. Компания не прокомментировала обвинения.

Боковое ценовое движение BTC на 1-дневном графике. Источник: BTCUSDT на TradingView.com.

Избранное изображение с Unsplash, график с TradingView.com