Министерство юстиции США планирует продать криптовалюту на сумму 56 миллионов долларов, изъятую в связи с его делом против схемы Понци BitConnect.
В объявлении от 16 ноября Министерство юстиции заявило, что будет продавать изъятую криптовалюту и удерживать выручку в долларах США до тех пор, пока не сможет использовать средства для возмещения ущерба жертвам BitConnect. Правительство США в настоящее время хранит 56 миллионов долларов в криптовалюте в кошельках и заявило, что размер компенсации тем, кто пострадал от мошенничества BitConnect, будет зависеть от «будущего судебного постановления о реституции, вынесенного судом при вынесении приговора».
«Эта ликвидация является крупнейшей на сегодняшний день разовой схемой раскрытия мошенничества с криптовалютой в Соединенных Штатах», – заявило министерство юстиции, также назвав тех, кто причастен к BitConnect, крупнейшей схемой мошенничества с криптовалютой, когда-либо привлекавшейся к уголовной ответственности.
Неясно, какими средствами правительство США будет заниматься продажей криптовалюты на миллионы долларов или какое влияние это может оказать на цену основных активов, таких как биткоин (BTC) и эфир (ETH). Согласно данным Cointelegraph Markets Pro, цена BTC колеблется около 60 000 долларов после падения примерно на 7% сегодня, в то время как цена ETH составляет 4254 доллара на момент публикации после аналогичного падения.
Участники BitConnect несли ответственность за размещение мошеннических незарегистрированных ценных бумаг, которые принесли им 2 миллиарда долларов. Бывший директор и промоутер проекта Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве в сентябре и получил приказ выплатить 24 миллиона долларов жертвам BitConnect.
Комиссия по ценным бумагам и биржам, или SEC, также выдвинула обвинения против Arcaro и основателя BitConnect Сатиша Кумбхани, местонахождение которого на момент публикации неизвестно. Расчеты с SEC для других лиц, участвующих в схеме Понци, еще не завершены, но многим людям грозит тюремное заключение или суровые финансовые санкции за их роль в якобы мошенничестве с инвесторами.
По теме: SEC взимает 5 долларов за незаконное продвижение схемы Bitconnect Ponzi на 2 миллиарда долларов
Созданный в 2017 году, BitConnect предлагал своим промоутерам заманивать инвесторов обещаниями больших доходов, побуждая их использовать BTC в качестве залога, под которым они могли бы заимствовать и торговать собственным токеном платформы. Платформа кредитования закрылась в 2018 году после прекращения и отказа от распоряжений государственных регулирующих органов, в результате чего многие инвесторы не смогли выкупить свои активы в криптовалюте.
Термины в новости
- Ликвидация
- Принудительное закрытие позиции биржей, когда залога не хватает для покрытия убытка.
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
- Токен
- Цифровой актив, выпущенный поверх существующего блокчейна с помощью смарт-контракта, а не в собственной сети. Например, USDT в сети Ethereum или Tron.
