Одноранговую биржу криптовалют Paxful обязали выплатить 4 миллиона долларов после того, как она признала, что сознательно получала прибыль от преступников, которые использовали криптовалютную платформу из-за отсутствия проверок на предмет борьбы с отмыванием денег.
Министерство юстиции заявило в среду, что Paxful был приговорен к уплате штрафа после того, как в декабре признал себя виновным в сговоре с целью содействия незаконной проституции, сознательной передаче средств, полученных преступным путем, и нарушении требований по борьбе с отмыванием денег.
«Paxful получал прибыль от перевода денег преступникам, которых она привлекла, рекламируя отсутствие контроля над отмыванием денег и несоблюдение применимых законов об отмывании денег, зная при этом, что эти преступники занимались мошенничеством, вымогательством, проституцией и торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации», — сказал Эндрю Тайсен Дува, помощник генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции.
Прокуроры заявили, что с января 2017 года по сентябрь 2019 года Paxful провел более 26 миллионов сделок на сумму около 3 миллиардов долларов и получил более 29,7 миллионов долларов дохода.
Министерство юстиции заявило, что Paxful согласился с тем, что соответствующее уголовное наказание составит 112,5 миллиона долларов, но прокуратура установила, что компания не имела возможности выплатить более 4 миллионов долларов.
Paxful заработал миллионы на рекламе нелегальной проституции
Министерство юстиции заявило, что Paxful позиционирует себя как платформу, которая не требует информации о клиентах, и представляет фальшивую политику по борьбе с отмыванием денег, которая, как ему было известно, «не была реализована и не соблюдалась».
По данным прокуратуры, одним из клиентов Paxful был сайт тематической рекламы Backpage, который власти закрыли из-за размещения рекламы незаконной проституции.
«Основатели Paxful хвастались «эффектом Backpage», который позволил бизнесу расти», — заявили в Министерстве юстиции, добавив, что сотрудничество Paxful с Backpage и аналогичным сайтом в период с 2015 по 2022 год привело к тому, что криптовалютная платформа заработала 2,7 миллиона долларов прибыли.
Paxful прекратила свою деятельность в ноябре и в уже удаленном сообщении в блоге в октябре заявила, что это решение было вызвано «длительным воздействием исторических нарушений со стороны бывших соучредителей Рэя Юссефа и Артура Шабака до 2023 года в сочетании с неприемлемыми операционными расходами из-за обширных усилий по устранению нарушений».
Юсеф сказал в ответ на сообщение Paxful, что компания «должна была закрыться, когда я покинул компанию два года назад».
Шабак, который также является бывшим техническим директором Paxful, в июле 2024 года признал себя виновным в сговоре с целью не поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег.
Шабак ожидает вынесения приговора, а судья Калифорнии в декабре согласился перенести заседание по вынесению ему приговора с января на май, поскольку прокуроры заявили, что он продолжает предоставлять информацию для правительственного расследования в отношении Paxful, «что может иметь отношение к рекомендациям правительства по вынесению приговора».
Власти США публично не назвали Юсефа и не предъявили ему обвинений в связи с Paxful.
