Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) публично объявило об ужесточении контроля над криптовалютными биржами в стране. Как сообщила газета Korean Times от 12 февраля, ПФР будет исключать платформы, признанные «неподходящими» с местного рынка, начиная с этого года.
ПФР также намерено расширить объем процедур проверки на рынке криптовалют и предотвратить попадание неподходящих бирж в национальную экономику.
Регулятор намерен ввести систему превентивной приостановки торговли для подозрительных транзакций на платформах, уже работающих в Южной Корее, которая будет замораживать транзакции даже на этапе предварительного расследования. Целевая группа по финансовым действиям рекомендовала этот шаг, и 49 стран мира рассматривают его.
Связанный: Южная Корея предлагает проверку FSC руководителей криптовалюты перед приемом на работу
ПФР лицензирует поставщиков услуг виртуальных активов в Южной Корее с 2021 года. В этом году трехлетний срок действия этих лицензий истекает, и компании подают заявки на продление. Прежде чем выдать новые разрешения, ПФР проверит инфраструктуру бирж по борьбе с отмыванием денег, операционный потенциал и меры защиты потребителей. Тем, кто не пройдет проверку, будет отказано в регистрации.
Перед принятием в стране закона о защите прав потребителей в отношении виртуальных активов, который вступит в силу в июле, проводится тщательная проверка. Ли Юн Су, комиссар ПФР, сказал:
«В рамках подготовки к вступлению в силу закона о защите потребителей виртуальных активов со второй половины этого года и крупномасштабному продлению регистрации KoFIU будет активно продвигать необходимые институциональные улучшения для обеспечения бесперебойной работы криптовалютной индустрии».
Закон о защите пользователей виртуальных активов был принят Национальной ассамблеей 30 июня 2023 года. Законодательство объединяет 19 законопроектов, связанных с криптовалютой, обеспечивая единый закон, определяющий цифровые активы и налагающий штрафы за незаконную торговую деятельность, такую как использование нераскрытой информации, манипулирование рынком и другие. недобросовестная торговая практика в криптовалюте.
7 февраля южнокорейские СМИ сообщили, что ПФР проводит расследование в отношении криптовалютной биржи OKX из-за обвинений в незарегистрированной деятельности в стране. В тот же день другой корейский регулятор, Комиссия по финансовым услугам (FSC), объявил, что преступникам, занимающимся криптовалютой, имеющим незаконную прибыль на сумму более 3,8 миллионов долларов, может грозить пожизненное заключение.
