Таиланд ужесточает надзор за переводами криптовалюты, включая транзакции с использованием кошельков с самостоятельным хранением, поскольку он стремится соответствовать глобальным стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML).
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выпустила новые правила путешествий, требующие от операторов цифровых активов собирать информацию о сторонах, участвующих в переводах криптовалюты, сообщил регулятор в среду.
Правила вступят в силу 27 февраля 2027 года, что даст криптовалютным компаниям почти шесть месяцев на разработку систем передачи, получения и мониторинга информации о транзакциях.
Таиланд присоединяется к растущему глобальному стремлению отслеживать, кто отправляет и получает криптовалюту, поскольку Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) подсчитала, что по состоянию на 2026 год 83% опрошенных юрисдикций приняли законы о правилах путешествий.
Кошельки, находящиеся под самостоятельным хранением, подлежат проверке на право собственности
В соответствии с новой структурой тайские операторы цифровых активов должны подтвердить право собственности или контроль над самостоятельными или самостоятельными кошельками, когда клиенты отправляют криптовалюту на эти кошельки или получают ее из этих кошельков.
В отличие от кошельков, управляемых централизованными биржами (CEX) или хранителями, кошельки с самостоятельным хранением предоставляют пользователям прямой контроль над закрытыми ключами, необходимыми для доступа к их криптовалюте.
Операторы также должны хранить информацию, сопровождающую каждую транзакцию с цифровыми активами, в течение как минимум пяти лет и предоставлять записи для проверки регулирующих органов.
Эти требования возлагают на криптовалютные компании большую ответственность за идентификацию сторон, осуществляющих переводы, в том числе с использованием кошельков с самостоятельным хранением. Порнанонг Будсаратрагун, генеральный секретарь Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда, заявил, что правила направлены на «снижение риска использования операторов цифровых активов для отмывания денег и финансирования терроризма».
Таиланд переходит от консультаций к окончательным правилам
Окончательные правила последуют за двумя раундами общественных консультаций в этом году, начиная с предложенных принципов в марте и проекта уведомления в июне. В SEC заявили, что большинство заинтересованных сторон поддержали эти предложения.
Правило путешествий появилось, когда Таиланд рассматривает возможность расширения доступа к другим регулируемым криптовалютным продуктам. В понедельник SEC предложила разрешить посредникам предлагать розничным инвесторам доступ к определенным производным криптовалютам, торгуемым на регулируемых зарубежных биржах.
Несколькими днями ранее регулятор предложил проект правил для спотовых биржевых фондов Биткоин и Эфир (ETF), а также запросил отзывы о требованиях к иностранным хранителям цифровых активов, используемых фондами, инвестирующими в криптовалюту.
