В марте кто-то перевел биткоин на сумму 1 миллион долларов через крупного хранителя криптовалюты. Через три недели вернулась почти ровно такая же сумма. Невероятно, но менее чем через два месяца после этого Биткоин был намеренно уничтожен.
Кошелек бездействовал почти 12 лет, прежде чем внезапно вернулся к жизни. Преподаватель Биткоина Беннет отметил, что он отправил 20,00010537 BTC «какому-то хранителю», прежде чем получить их обратно (минус 3 доллара или около того).
“Весь баланс был переведен на что-то похожее на горячий кошелек биржи, и почти точно такая же сумма вернулась через три недели. Через семь недель он был сожжен”.
Таинственная транзакция BTC является частью более широкой загадки, связанной с сожжением в мае 107 BTC, стоимостью примерно 8,5 миллионов долларов на тот момент.
Новый анализ блокчейна показывает, что пять кошельков, которые в конечном итоге уничтожили их биткоин, по-видимому, контролировались одним и тем же человеком. Вероятно, это был один из первых держателей Биткоин, у которого были средства на рухнувшей бирже Mt. Gox.
Но с какой стати кто-то намеренно уничтожал биткоин стоимостью в миллионы долларов?
Кошельки BTC сгорели
По данным Chainaанализа, пять адресов, которые в конечном итоге отправили свои биткоин на адрес, который нельзя потратить, демонстрируют «сильные признаки общей собственности».
Как уничтожить Биткоин. Источник: Bennet.org.
Первоначально все пять кошельков были профинансированы в один и тот же день в апреле 2014 года, и каждый впоследствии отправил почти одинаковое количество BTC в долларовом эквиваленте на один и тот же адрес депозита на крупной централизованной бирже.
Адреса также, судя по всему, работали поочередно: один отправлял Биткоин на биржу до тех пор, пока его активность не прекращалась, затем другой принимал на себя транзакции «с аналогичной периодичностью и стоимостью».
По словам Chainaанализа, большую часть средств можно отнести к Mt. Gox, «что позволяет предположить, что владелец был одним из первых, кто внедрил Биткоин».
Это не обязательно означает, что монеты были выведены напрямую с Mt. Gox, поскольку биржа прекратила торговлю в феврале 2014 года, а пять кошельков были профинансированы в апреле. Беннет говорит:
«Вполне возможно, что владельцем этих монет был один из счастливчиков, которым удалось вывести свои монеты с биржи до того, как она рухнула».
Сам хранитель остается неизвестным. Chainaанализ подтверждает, что это крупная централизованная биржа, но заявляет, что не раскрывает публично названия сервисов, которые идентифицирует.
Анализ Беннета предполагает, что адрес ведет себя как статический адрес депозита клиента крупного депозитария.
Это связано с тем, что адрес не поддерживает баланс, а депозиты переносятся в транзакции, содержащие десятки других входных данных, прежде чем консолидироваться в единый кошелек.
Как только Биткоин попадает в систему хранителя, публичный блокчейн больше не может сказать нам, что случилось с этими монетами. И это делает предыдущую деятельность кошелька еще более интригующей.
Подсказка на 10 400 долларов
В период с 2022 по 2024 год с одного из пяти адресов хранителю было отправлено 19,6 BTC в 60 транзакциях.
Суммы Биткоин сильно различались: от 0,15 BTC до 0,62 BTC. Но если измерять их в долларах, транзакции обнаруживают чрезвычайное сходство.
С этого адреса было отправлено 19,6 BTC в 60 транзакциях одному и тому же хранителю. Источник: Mempool.space
Несмотря на то, что цена Биткоина за этот период выросла более чем в четыре раза, 58 из 60 переводов находились в пределах 10% от примерно 10 400 долларов США на момент отправки.
Таким образом, хотя владелец не отправлял неоднократно одну и ту же сумму BTC, он неоднократно отправлял почти одну и ту же сумму в долларах. Беннет говорит:
«Это наводит меня на мысль о запланированной стратегии ликвидации».
Невозможно доказать эту теорию с помощью блокчейна, поскольку BTC был смешан с большим количеством других монет, как только он достиг хранителя, и данные не показывают, был ли биткоин продан, удержан или передан где-либо еще.
Интересно, что «хотя размер платежа был постоянным», говорит Беннет, «частота не была такой — эти переводы по 10 тысяч долларов поступали группами», что могло бы более соответствовать тому, чтобы кто-то отправлял фиксированные суммы в долларах, когда это необходимо, а не следовал автоматизированному графику.
Поездка туда и обратно на 1 миллион долларов
Хотя транзакции на сумму 10 400 долларов предлагают возможное объяснение более ранних отношений владельца кошелька с хранителем, они не помогают объяснить поездку туда и обратно на 1 миллион долларов, которая произошла в марте.
Пролежав нетронутым примерно 12 лет, кошелек внезапно переместил весь свой баланс в 20,00010537 BTC и получил обратно 20,00006037 BTC, разница всего в 4500 сатоши, или около 3 долларов.
Это противоречит идее о том, что владелец просто торговал Биткоин, поскольку что бы ни происходило внутри хранителя, возвращалась почти такая же сумма.
Этот адрес отправил 20 BTC и получил обратно 20 BTC. Источник: Mempool.space
Возвращенный биткоин также был разделен на три транзакции по 7 BTC, 7 BTC и 6,00006037 BTC, отправленные в течение трех дней подряд.
Беннет говорит, что круглые цифры соответствуют дневному лимиту на снятие средств, установленному хранителем. Важно отметить, что Биткоин не просто оказался в другом кошельке;оно вернулось на тот же адрес, по которому его отправили.
История транзакций также указывает на то, что один и тот же владелец ключа контролировал монеты до и после поездки туда и обратно, говорит Беннет: для траты Биткоин в марте требовался закрытый ключ, а для сжигания в мае требовался тот же ключ снова.
Это делает последовательность особенно трудной для объяснения в качестве обычной транзакции обмена.
Так почему же они это сделали?
Есть несколько возможностей, но ни одна из них не соответствует всем доказательствам. Теория ликвидации имеет некоторый смысл в более ранних транзакциях, но не объясняет, почему владелец отправил примерно 1 миллион долларов через ту же инфраструктуру в марте, а затем получил практически всю сумму.
Возможно, владелец тестировал старый кошелек или систему хранения после 12 лет бездействия, перемещал монеты через крупного хранителя и успешно возвращал их, чтобы показать, что старый ключ и система хранения все еще работают. Но тогда зачем потом уничтожать Биткоин?
Причины, связанные с налогами или соблюдением требований, потенциально могут объяснить, почему кто-то переместил старые запасы через крупного хранителя, но тогда нет никаких доказательств, связывающих транзакцию с конкретным налоговым или нормативным событием.
Существует также объяснение конфиденциальности. Отправка Биткоин через хранителя, который переводит депозиты в омнибусный кошелек, значительно затрудняет отслеживание последующего движения этих монет в цепочке. Это, конечно, правдоподобно, но все же не дает никаких указаний на их окончательное уничтожение.
Возможно, само сжигание Биткоина было задумано как своего рода заявление. Тем не менее, если не считать нескольких блокчейн-сыщиков, это действие осталось почти незамеченным.
Сжигание Биткоин необратимо, поэтому тот, кто контролирует закрытые ключи, решил отправить монеты туда, где их больше никогда нельзя будет потратить, а не просто оставить их нетронутыми. Беннет говорит:
«Существует также вероятность того, что очень богатый человек без наследников решил навсегда сжечь свои монеты (тем самым публично сократив общее количество Биткоин), а не просто уничтожить свои ключи».
На данный момент даже те фирмы, которые лучше всего способны анализировать блокчейн, находятся в растерянности. Цепной анализ признает:
«У нас нет четкого объяснения, почему владелец перенес давно хранившийся тайник через хранителя, забрал примерно ту же сумму, а затем намеренно сжег ее».
Хотя блокчейн может дать нам необычайно подробную запись о том, что произошло, он не может сказать нам, почему. По крайней мере, на данный момент это остается вопросом на миллион долларов.
