Австралійська влада стягувала з чотирьох осіб після 18-місячного розслідування щодо австралійського долара на 190 мільйонів доларів (123 мільйони доларів), що операція з відмивання криптовалют, нібито, протікає через компанію з готівки-в транспорті.
Федеральна поліція Австралії заявила, що заморозила близько 21 мільйонів Au (13,6 мільйонів доларів) підозрюваних злочинних активів у штаті Квінсленд та Новий Південний Уельс.
Спільна група з питань організованої злочинності Квінсленда (QJOCT), що складається з 70 офіцерів з федеральних та державних установ, розпочала розслідування в грудні 2023 року. Він, як повідомляється, виявила операцію, яка використовувала бронетанковий автомобіль безпеки як фронт для відмивання кримінальних надходжень у криптовалюту.
Трансакційні стежки від одного підозрюваного, який нібито відмивав 9,5 мільйонів доларів США (6,2 мільйона доларів) протягом 15 місяців, змусив слідчих розкрити складну схему відмивання, що маскується як законна ділова діяльність.
Безпечна компанія звинувачується в змішуванні чистого прибутку бізнесу з незаконними грошовими коштами, депонованими підозрюваними злочинцями, а потім здійснював кошти через компанію про сприяння продажам, класичний автосалон та біржі криптовалют.
Пов’язано: Австралія розгортає нові правила банкоматів криптовалюти, як федеральні прапор, що піднімають афери
Потім відмиті кошти нібито були розподілені бенефіціарам або в криптовалюті, або через ці передні підприємства.
Криптовалюта дозволяє та битва від відмивання грошей
Хоча технологія blockchain пропонує потенціал для модернізації фінансових систем, його відкритий та децентралізований характер також робить його привабливим для злочинців. Він може діяти як меч з двома острими у боротьбі з фінансовими злочинами.
За даними фахівця з блокчейн-криміналістики, що криптовалюта на суму понад 100 мільярдів доларів випливала з незаконних гаманців до конверсійних послуг між 2019 та серединою 2019 року.
Кіберзлочинці стають все більш вмілими при використанні змішувачів, протоколів Defi та мостів поперечних, щоб затьмарити їх транзакції та виявити. Незважаючи на ці зусилля, прозорість Blockchain залишається потужним інструментом для правоохоронних органів для відстеження незаконних потоків.
Криптовалюта-це цифрові гроші, але має реальні наслідки
В останні місяці у фізичному світі сталися зростаючі випадки злочинності, пов’язаної з криптовалютою. Злочинці все частіше звертаються до фізичного насильства та залякування для отримання або захисту цифрових активів.
Пов’язано: Streamer Amouranth стверджує, що її пограбували під рушницею через криптовалюту Fortune
У Франції Марокканська поліція нещодавно заарештувала 24-річного Бадісса Мохамеда Аміда Баджоу, підозрюваного в оркеструванні низки викрадення, пов’язаних з криптовалютою, включаючи невдалу спробу викрасти дочку та онука генерального директора Paymium Pierre Noizat.
В іншій гучній справі, співзасновник Леджера Девід Балланд був викрадений з дому в Центральній Франції в січні та утримував заручники за день до того, як поліція врятувала його 22 січня.
Після сплеску фізичних загроз, так звана “родина біткойна”-голландська кочова родина, яка ліквідувала всі активи в 2017 році, щоб повністю жити на біткойні-оновив свою особисту безпеку, розділивши свою насіннєву фразу на чотирьох континентах і зашифровувавши її за допомогою користувацької захисту.
