Подозреваемый настоящий владелец крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb был арестован по обвинению в растрате 2 февраля по местному времени.
По сообщениям местных СМИ, Кан Чжон Хён был арестован по обвинению в растрате. Суд Южного округа Сеула 25 января выдал ордер на арест бизнесмена по множеству обвинений, включая неисполнение служебных обязанностей, манипулирование рынком и мошеннические операции.
41-летний мужчина — старший брат Кан Чжи Ёна, главы Inbiogen, дочерней компании Bithumb. Фирма владеет наибольшей долей в Vidente Vidente, которая является крупнейшим акционером Bithumb с долей 34,2%.
По версии прокуратуры, братья вступили в сговор с целью присвоения корпоративных средств и манипулирования ценами на акции Inbiogen и компании по производству видео Bucket Studio путем выпуска конвертируемых облигаций.
В уведомлении на веб-сайте Bucket Studio генеральный директор Кан Джи Ён извинился перед акционерами и сказал, что претензии к его брату «неподтверждены», добавив, что он будет сотрудничать с властями в расследовании.
10 января сообщалось, что агентство Национальной налоговой службы Южной Кореи начало расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи. Сообщается, что следователи провели обыск в штаб-квартире Bithumb в Сеуле в рамках продолжающегося налогового расследования.
Сага идет еще глубже, так как крупнейший акционер Bithumb, Пак Мо, был найден мертвым перед собственным домом в конце декабря.
Он также стал объектом расследования на фоне обвинений в хищениях и манипулировании рынком. Подозревали, что Пак Мо покончил с собой из-за выдвинутых против него обвинений.
Связанный: бывший председатель Bithumb Ли Чжон Хун оправдан в первой инстанции
По данным CoinGecko, объем торгов Bithumb за 24 часа составляет 370 миллионов долларов. Биржа, созданная в 2014 году, предлагает 191 монету и 287 торговых пар, наиболее популярной из которых является BTC/KRW.
