Нелегальный оператор по криптовалюте был приговорен к четырем годам тюремного заключения за эксплуатацию – в первом преступном приговоре Великобритании за незарегистрированную криптовалютную деятельность.
Олумид Осункоя незаконно управлял сетью банкоматов криптовалюты, которые он сделал без необходимого разрешения регулирования, говорится в заявлении 28 февраля.
«Это первое преступное вынесение приговора в Великобритании за незарегистрированную деятельность по криптовалюте и посылает четкое сообщение: те, кто пренебрегает нашими правилами, стремится избежать обнаружения и участия в преступной деятельности, столкнутся с серьезными последствиями», – сказала Тереза Чамберс, совместный исполнительный директор по обеспечению правонарушения и рыночной нагрузки в FCA.
FCA обвинила Осункуя 10 сентября за управление банкоматами криптовалюты без регистрации в 28 местах через его компанию Gidiplus Ltd с декабря 2021 года по март 2022 года, которая обработала 2,6 миллиона британских фунтов (3,14 миллиона долларов).
Позже он передал банкоматы из своей компании Gidiplus и лично управлял до 12 машин под фальшивым названием и компанией, чтобы уклониться от обнаружения. Он также не смог убедиться, что они не привыкли отмыть деньги, сказал сторожевой пейзаж.
Осонкоя также был первым человеком, обвиненным в Великобритании за управление сетью нелегальных банкоматов криптовалюты, и он признал себя виновным в пяти обвинениях позже в этом месяце 30 сентября.
Осункоя также была приговорена за подделку за создание четырех банковских отчетов, чтобы пройти источник проверки богатства на обмене криптовалют, используя поддельную личность, чтобы раскрутить компанию под псевдонимом и владение уголовным имуществом – 19 540 британских фунтов (24 567 долл. США) наличными, полученными в результате незаконных матчей.
«Ваше решение продолжать незаконно действовать-это акт преднамеренного и рассчитанного неповиновения регулятору»,-сказал судья Грегори Перринс при приговоре 46-летнего Осункоя в Саутуорк-Королевском суде в Лондоне.
Связанный: Австралийская полиция обнаружила «Пещера Аладдина» украденных биткоинских банкоматов, карты Pokemon
«Ваши действия были преднамеренными и тщательно спланированными», – добавил судья Перринс. «Нельзя сказать, что это простое нарушение регулирования».
Приговор Осункоя поступил после того, как FCA Blitz 2023 года с местными полицейскими агентствами по всей стране – отсеять нелегальные банкоматы криптовалюты.
FCA заявила, что посетил 38 мест и сняла 30 машин, а количество банкоматов криптовалюты, рекламируемых на веб -сайте радара монеты, сократилось с 80 в 2022 году до нуля в этом году.
«FCA продолжает предупреждать людей, что если вы купите крипто, вы должны быть готовы потерять все свои деньги», – говорится в своем заявлении. «Криптовалюта остается в значительной степени нерегулируемой в Великобритании и представляет собой высокий риск».
